O2 тамызда Панкадж Чаудхари (мемлекеттік қаржы министрі) Раджья Сабхада үнділік биткоин биржасы - WazirX-ке қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар туралы есеп берді. Есепте атқарушылық дирекциясы (ED) WazirX арқылы 2,790 крон рупийдің ақшаны жылыстату фактісін тексеріп жатқаны айтылған.
Чаудхари Раджя Сабхаға жазбаша жауап берді, онда ED 1999 жылғы валютаны басқару туралы заң (FEMA) ережелеріне сәйкес WazirX-ке қарсы екі істі тексеріп жатқанын айтты.
Панкадж Чаудхари атап өтті:
«Жағдайлардың бірінде осы уақытқа дейін жүргізілген тергеу Үндістандағы Zanmai Labs Private Limited басқаратын Wazirx үнділік крипто айырбастау платформасы Кайман аралында орналасқан Binance биржасының қабырғалы инфрақұрылымын пайдаланғаны анықталды».
2021 жылдың маусымында ED жұмбақ криптографиялық транзакцияларды түсіндіру үшін крипто-айырбастау платформасын шақырды.
Бұған сілтеме жасай отырып, Чаудхари:
«Сонымен қатар, осы екі биржа арасындағы барлық криптографиялық транзакциялар тіпті блокчейндерде жазылмағаны және осылайша жұмбақ жасырылғаны анықталды».
FEMA нұсқауларына сәйкес, Үндістаннан тыс жерде крипто төлемдеріне тыйым салынады. FEMA сонымен қатар форекс мәмілелеріне және шетелдік бағалы қағаздарды беруге тыйым салады. Мұндай шектеулер Үндістанның валюта нарығын дамыту және қолдаудың әділ тәжірибесін ретке келтіру үшін енгізілді.
Жақында Үндістанның криптовалюталық экожүйесі ақшаны жылыстату және салық төлеуден жалтару сияқты себептерге байланысты теріс назарға ие болды. Барлығын бақылауда ұстау үшін ED фирмаларға хабарламалар жіберді.
«Тергеудің жалғасы ретінде WazirX-ке қарсы FEMA ережелеріне сәйкес 2,790 XNUMX крон рупийлік крипто активтерін анықталмаған әмияндарға сыртқа аударуға рұқсат беру үшін Себепті көрсету туралы хабарлама (SCN) шығарылды».
Чаудхари былай деді: «Сонымен қатар, тағы бір жағдайда, WazirX үнділік биржалары шетелдік пайдаланушылардың сұрауына өз платформасында бір крипто-ны екіншісіне түрлендіруге, сондай-ақ FTX, BINANCE және т.б. »
Тағы бір сұраққа жауап берген министр:
«Криптовалюталар мен функционалды емес токендер (NFTs) анықтамасы бойынша шекарасыз және реттеуші арбитражды болдырмау үшін халықаралық ынтымақтастықты талап етеді. Сондықтан мұндай шекарасыз секторды иелену мен сауданы реттеуге немесе тыйым салуға арналған кез келген заңнама тәуекелдер мен пайдаларды бағалау және жалпы таксономия мен стандарттарды эволюциялау бойынша маңызды халықаралық ынтымақтастықтан кейін ғана тиімді болуы мүмкін ».
Бұл жазба пайдалы болды ма?
Дереккөз: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/