WazirX сауда-саттық көлемі ED тергеуі кезінде 50%-ға қысқарды

Орталық атқарушы орган (ED) жақында WazirX-ті тексеріп, оның 64.67 миллион рупийлік банктік шоттарын бұғаттады. 

WazirX 2,790 миллион рупийді құрайтын ақшаны жылыстату ісі бойынша тергелді.

Штаб-пәтері Үндістанда орналасқан Zanmai Labs және Кайман аралдарында орналасқан Binance ынтымақтасатын криптовалюта айырбастау платформасы қазір ақшаны жылыстату туралы айыптауларға жауап берді. 

Өткен жылы WazirX 43 миллиард доллар көлемінде сауда жасай алды. WazirX (WRX) монетасы да үздік бес валютаның қатарына енді.

Дегенмен, Binance және Zanmai Labs екі иесінің арасында жалғасып жатқан ED зондының үстінен жалғасып жатқан қырғи-қабақ соғыспен WazirX қатты зардап шегіп жатқан сияқты. Соңғы бес күнде фирманың сауда көлемі 54%-дан астам қысқарды, себебі CREBACO екінші зерттеу фирмасының деректері WazirX сауда көлемі 4.3 тамыздағы 5 миллион доллардан 2 тамызда 9 миллион долларға дейін төмендегенін көрсетеді.

10 миллионнан астам белсенді пайдаланушысы бар Үндістанның ең ірі криптовалюта биржасы WazirX, CREBACO мәліметтері бойынша, монетаның бағасын 9% -дан астам төмендетіп, инвесторларын таң қалдырды.

WazirX ED зондына әрекет етеді 

Өткен аптада Құқық қорғау дирекциясы WazirX банкінің 64.67 крон рупийлік активтерін бұғаттағанын хабарлады, ал Zanmai Labs қазір оған әрекет ету үшін алға шықты. 

WazirX ED тексеріп жатқан пайдаланушылармен ешқандай байланысы жоқ деп мәлімдейді және олардың транзакция мақсатын білмейді.

Zanmai Labs мәлімдемесінде, «Әр транзакция үшін біз тиісті пайдаланушының KYC мәліметтерін жасай аламыз. Біз ешқандай қолма-қол ақша операцияларын қабылдамаймыз. Біз бірнеше күн бойы Құқық қорғау дирекциясымен (ED) толық ынтымақтастық және олардың барлық сұрақтарына толық және ашық жауап бердік ».

Инвесторлар мен пайдаланушылар сенімдерін жоғалтады

Бұл соңғы оқиғалар пайдаланушылардың WazirX болашағына деген сенімінің жоғалуына әкелді. 

5 тамызда Binance компанияның үнділік WazirX крипто биржасына иелік етпейтінін айтты, бұл 2019 жылы аяқталды деп болжанған мәміле бойынша сұрақтар туғызды.

Binance мәлімдеді, «Листингке немесе делистингке келетін болсақ, біз белгілі бір белгі немесе монета туралы түсініктеме бермейміз. Binance-те біз тізімдегі әрбір сандық активті оның біз күткен стандарттың жоғары деңгейіне сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін мерзімді түрде тексеріп отырамыз.

Binance-тің WazirX-ке иелік етуден бас тартуы көптеген инвесторлардың қаражатты қайтарып алуына әкелді. Алайда тәртіпсіздіктен кейін жабылған аккаунттардың саны әлі анықталған жоқ.

Есептерге сәйкес, Binance компаниясының бас директоры, жаһандық криптовалюта индустриясының ізашарларының бірі CZ және WazirX негізін қалаушы және бас директоры Нишал Шетти осы мәселе бойынша пайдаланушылардың толқуына тап болды.

Бұрын пайдаланушылардан WazirX-тен компанияға қаражат аударуды сұраған Binance сонымен қатар желіден тыс транзакцияларды алып тастады.

Zanmai Labs, WazirX екінші салымшысы, былай деді: «Пайдаланушылар WazirX жүйесіне мекен-жай мен жеке басын куәландыратын құжатты қоса алғанда, KYC процесін аяқтағаннан кейін ғана тіркеледі. Біздің KYC/AML шарттары мен процестері платформада жалпыға қолжетімді. Әрбір транзакция үшін біз сәйкес пайдаланушының KYC мәліметтерін жасай аламыз. Біз ешқандай қолма-қол ақша операцияларын қабылдамаймыз».

«Біз бірнеше күн бойы атқарушылық іс жүргізу дирекциясымен толықтай ынтымақтастық және олардың барлық сауалдарына толық және ашық жауап бердік». 

Binance бұдан былай WazirX-ке инвестиция салмайтынын мәлімдеді.