Қытай билігі 63 адамнан тұратын қылмыстық топты криптовалюта арқылы 12 миллиард юань (1.7 миллиард доллар) жылыстатқаны үшін қамауға алды..
Сәйкес жергілікті БАҚ хабарлайды, жұртшылықтың Хорчин филиалы қауіпсіздік Ішкі Моңғолия автономиялық ауданындағы Тунляо қаласының бюросы ақшаны жылыстатумен айналысатын топты сәтті жойғанын хабарлады.
Банда 3 ай бойы тергелді
Ішкі Моңғолия автономиялық аймағының қоғамдық қауіпсіздік департаменті Ши Моуюянның құрылыс банк картасына қалыпты емес капитал ағыны туралы ескерткеннен кейін Хорчин филиалының полициясы бандаға қызығушылық танытты.
Әрі қарай жүргізілген тексерулер қылмыстық топтың бірнеше провинциялар мен қалаларға тарағанын көрсетті. Банданың кейбір мүшелері тіпті сонау Таиландта қамауға алынды.
230 күдіктіні, оның ішінде басшылар Чжан мен Цзиді қамауға алу үшін 17 полиция қызметкерінен тұратын жұмыс тобына 63 провинцияны, қалаларды және автономиялық аймақтарды аралап шығуға үш ай қажет болды.
Билік сондай-ақ банданың 2021 жылдың мамыр айынан бастап жұмыс істеп келе жатқанын және алаяқтық, пирамидалық схемалар, құмар ойындар және басқа да заңсыз әрекеттер арқылы заңсыз ақша тапқанын ашты. Содан кейін банда өздерінің заңсыз байлығын жылыстату үшін крипто активтерін пайдаланды.
Қытай бұған дейін 93 күдіктіні қамауға алған
Бұл Қытай билігінің криптовалюталар арқылы ақшаны жылыстатумен айналысатын қылмыстық топтарды құрықтауы бірінші рет емес. Бірнеше ай бұрын Хеньян округінің қоғамдық қауіпсіздік бюросы тұтқындалды крипто арқылы 40 миллион юаньды жылыстаған банда.
2018 жылдан бері белсенді жұмыс істеп келе жатқан қылмыстық топ құрбандармен бірге 300-ден астам электронды алаяқтық істеріне қатысты, соның ішінде округтік қоғамдық қауіпсіздік бюросының директоры Лю Сялун. Іс бойынша 93 күдікті қамауға алынды.
Бұл көрсетеді таралуы елдегі криптоға байланысты қылмыстар туралы және үкіметтің криптоға қарсы ұстанымын түсіндіреді. Бірақ тіпті үкіметтің қысымы криптовалюта пайдалануды өшіре алмады немесе Bitcoin елдегі тау-кен.
Қылмыстық әрекеттер үшін крипто пайдалану төмендеді
Сонымен қатар, биылғы жылы биткоинді және басқа криптовалюталарды қылмыстық әрекеттер үшін пайдалану төмендеді Chainalysis. 15 жылдың шілдесінде криптовалюталарға қатысты заңсыз әрекет 2022%-ға қысқарды, ал алаяқтықтан түскен жалпы кіріс 65%-ға төмендеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/