Қытайдағы Хэньян округінің қоғамдық қауіпсіздік бюросы 23 жылдың 2022 қыркүйегінде жазғы қоғамдық қауіпсіздікті жоюдың «100 күндік операциясын» талқылау үшін баспасөз мәслихатын өткізді.
Тоғыз іс ашық жарияланды; олардың арасында пайдаланды деп айыпталған «9.15» ірі ақшаны жылыстату тобы болды cryptocurrency күресу ақшаны жылыстату 40 миллиард юаньға дейін (5.6 миллиард доллар) және телетрафиктің 300-ден астам оқиғасына қатысқан, сәйкес криптографиялық репортер Колин Ву кім сілтеме жасалды Weixin қыркүйекте 26.
Хун Моу басқаратын бүкіл ақшаны жылыстатумен айналысатын қылмыстық ұйымның жұмысы онлайн режимінде тоқтатылды, оның нәтижесінде 93 күдікті ұсталды, 10-нан астам ақшаны жылыстату және жасыру пункттері жойылды, 100-ден астам ұялы телефондар мен қосылған компьютерлер тәркіленді. іске байланысты 300 миллион юань қаражатты тәркілеу және бұғаттау және жәбірленушілерге келтірілген 7.8 миллион юань экономикалық шығынды өндіру.
Банда 2018 жылдан бері ақшаны жылыстады деген күдікке ілінген
Тергеу қорытындысына сәйкес, 2018 жылдан бері күдікті Хун басқарған қылмыстық топтар Қытайдың көптеген жерлерінде ақша жинау және төлем жасау сайттарымен байланысып, заңсыз қаражатты, алаяқтық пен құмар ойындарды криптоға айналдырып, содан кейін оларды ақтау үшін АҚШ долларына айналдырған.
Заңсыз ақша аударымдарын Қытайдағы көптеген отандық кәсіпорындар да капиталды аударудың жылдам және қауіпсіз әдісі ретінде қабылдады. Басқа акционерлерге қорды бөлу түрінде сіздің артықшылығыңызды заңсыз пайдалануға рұқсат етіңіз.
Заңға сәйкес, 93 адамға, оның ішінде Хун Моуға қатысты қылмыстық мәжбүрлеу шаралары қолданылып, қазір іс қозғалып жатыр.
Бір қызығы, Финболд криптовалютамен байланысты қызметтерге ауқымды қысым мен тыйым салуға қарамастан деп хабарлайды Қытай қазір цифрлық активтерді қабылдауда жетекші елдердің ондығына кіреді.
Дереккөз: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/