Крипто биржасы Kraken санкцияларды бұзды деген күдік бойынша тергеу жүргізді

Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржаларының бірі болып табылатын Kraken-ті АҚШ-тың Қаржы министрлігі ирандықтарға және басқаларға өз платформасында цифрлық активтермен транзакциялауға рұқсат беруді қамтитын санкцияларды бұзуға күдікпен тексеріп жатыр.

Кракен айыппұл төлейді деп күтті

А.Н. айтуынша мақала New York Times газетінде бас директор Джесси Пауэлл басқаратын крипто биржасын 2019 жылдан бері Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы тергеп жатыр.

Компания айыппұл төлейді деп күтілуде, сонымен қатар ол 1979 жылы Иранға салынған санкцияларды бұзды деген айыппен Қазынашылық агенттігінің мәжбүрлеу шарасынан зардап шеккен АҚШ-тың ең ірі криптовалюталық компаниясы болады.

Бас директор Пауэлл дау-дамайды

Бұл Кракен мен бақылаушы органдар үшін бақытты отбасылардың оқиғасы емес. The CFTC компанияға 1.25 миллион доллар айыппұл салды өткен жылы ғана тыйым салынған сауда қызметін пайдаланғаны үшін.

Сондай-ақ, 2019 жылы бас директор Джесси Пауэлл жеңілдіктер айыппұлдардан асып түсетін болса, бірқатар мәселелер бойынша заңды бұзуды қарастырды деп айтылды. 

Қазіргі уақытта Пауэлл компанияның ішінде де, сыртында да көптеген қарама-қайшылықтарды тудырды, ол енгізген компания мәдениетіне риза емес қызметкерлерге жалақы төлеуді ұсынып, содан кейін оларды ренжіткені үшін өкінбейтінін айтты.

Бас директор Ресейден келген барлық азаматтардың шоттарын бұғаттауға қарсылық танытқанда Пауэлл мен АҚШ билігі арасында тағы бір даулы жағдай туындады. Ол қара тізімге енген тұлғалардың шоттарын бұғаттау туралы барлық өтініштерді орындады, бірақ Ресей азаматтарының барлығын санкция объектісіне айналдыру әділетсіз болатынын ескертті.

New York Times компаниясының жалпы Slack арнасында жарияланған электрондық кестеге сәйкес, Кракен әлі де Иран, Сирия және Куба азаматтарына айырбастау шоттарын пайдалануға рұқсат беретінін хабарлады. Содан бері электрондық кесте арнадан алынып тасталды.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.