Еуроодақтың қылмыстық сот ісі жөніндегі агенттігі, EuroJust рейдтер жүргізді Еуропа бойынша 15 миллион еуро шығын әкелген криптографиялық алаяқтықты жою үшін.
ЕО крипто-инвестициялық алаяқтықтан кейін барады
EuroJust онлайн-инвестициялық крипто алаяқтықпен күресу үшін Италия мен Албания билігімен жұмыс істеді және 3 миллион еуроның активтерін тәркіледі. Агенттік онлайн-инвестициялық алаяқтықты осы елдерде орналасқан қылмыстық топтардың синдикаты жүзеге асырғанын атап өтті.
Ұйымдасқан қылмыстық топ Тиранадағы байланыс орталығынан әрекет еткен. Топ телефон арқылы жәбірленушілермен байланысу үшін VPN және бақыланбайтын виртуалды телефон нөмірлерін пайдаланды. Зардап шеккендерден порталға тіркелуді сұрағаннан кейін олар аударылған ақшаны жинап, жаңадан ашылған аккаунтты қалпына келтіреді. Біткеннен кейін топ ақшаны жымқырып, жоғалып кетеді.
EuroJust қолданылған әдісті егжей-тегжейлі сипаттады:
Күдіктілер жәбірленушімен телефон арқылы белгісіз виртуалды нөмір мен делокализацияланған виртуалды жеке желі арқылы хабарласқан. Олар жәбірленушіден порталда аккаунт ашуды сұраған. , аударым аяқталғаннан кейін, жаңадан құрылған есептік жазбаны қалпына келтіріп, алынған соманы жымқырып, оны бақылауға болмайтын етті.
Кінәлілер аздаған бастапқы инвестиция үшін лезде қаржылық табыс алуға мүмкіндік беру арқылы құрбандарының сеніміне ие болды. Беделді болып көрінетін онлайн сауда платформасымен кеңескеннен кейін, құрбандармен «брокерлер» байланысқа шықты, олар нөлдік тәуекелмен криптовалюталарға пайдалы инвестицияларды ұсынады.
Содан кейін қылмыстық топ жәбірленушінің жинақ банк шотына кіріп, олардан жинаған ақшасын алаяқтыққа салуды сұрайды.
BTC/USD 16,844 айлық диаграммада 6 XNUMX долларға саудаланады. Дереккөз: TradingView
Соңғы кезеңде жәбірленушіге басқа топ мүшелері хабарласып, жоғалған қаражатты қалпына келтіру үшін көбірек инвестиция салуға көндірді. Қазіргі бағалау бойынша, алаяқтықтан келген шығын жалпы сомасы 15 миллион еуроны құрайды. Рейдтер Албанияның 13 жерінде жүргізілді. 160 электронды құрылғы мен 11 актив тәркіленді.
2020 жылдан бастап крипто алаяқтықтары өсті
Нью-Йорктегі криптовалюта саудасын қадағалау фирмасының мәліметі бойынша Solidus зертханалары, 2 миллион адам құрбан болды криптографиялық алаяқтық 2022 жылдың қыркүйегінен бастап.
Есепте бес орталықтандырылған биржаның бұл алаяқтыққа 1 миллиард доллардан астам шығыны бар екені атап өтілді. 17 криптовалюта биржасында 100 миллион доллардан астам, ал 93 биржада 1 миллион доллар әсер етті.
Биржалар арқылы криптографиялық алаяқтық. Дереккөз: Solidus
Есепте мыналар атап өтілді:
Әрбір дерлік ірі криптовалюта алмасу әсер етеді. Бұл биржалар жұмыс істейтін әрбір юрисдикциядағы реттеуші режимдерге сәйкес ақшаны жылыстатуды болдырмау үшін қажет. Бұдан басқа, олар көптеген юрисдикцияларда инвесторларды қорғауға және нарықты теріс пайдаланудың алдын алуға қатысты қосымша реттеуші талаптарға тап болады.
Solidus 2022 жыл бал құмыралары криптографиялық алаяқтықтардың ең табыстысы болған жыл болды деп мәлімдейді. Squid Game таңбалауыш алаяқтығы бірнеше күн ішінде 45,000 XNUMX% өсті және жасырын құрылтайшылардың мыңдаған долларлық инвестор қаражатымен қашуымен аяқталды.
Patch ұсынған таңдаулы сурет, TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/