Үндістанның құқық қорғау дирекциясы криптовалюталарға қатысты қылмыстарға қарсы қатаң шаралар қабылдады; бұл Үндістанның Қаржы министрлігіне қарасты департамент. Штаттардың бірінің полициясы бірқатар тергеулерді тудырған FIR жіберді. Бөлім криптографиялық алаяқтықта 5 миллион доллар тұратын активтерді ұстады.
Бұл акт инвесторларды 162 миллион доллардан айырды. Bitcoin.com хабарлағандай, алаяқтыққа нақты емес криптовалюта Morris Coin кірді. Компания Morris Coin үшін қаражатты инвестициялауға алданған инвесторларды тартты. Жергілікті полиция шенеуніктерінің айтуынша, компания заңсыздықты жасау үшін озық веб-сайттарды пайдаланған.
3. Үндістанның атқарушылық дирекциясы (@dir_ed) күдіктіге қатысты шамамен 5 миллион АҚШ долларын құрайтын активтерге тыйым салды #cryptocurrency қатысты алаяқтық #МоррисКоин бұл алдады #Investors 162 миллион доллардан. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Қаңтар 13, 2022
Алаяқтыққа бірнеше валюта қатысты
Алаяқтықтың шетінде 900-ден астам инвестор болды; компания инвесторлардың қаражаты үшін бастапқы монета ұсынысын (ICO) енгізді. Компания бұл қаражатты бай мүліктерді, аксессуарларды және басқа криптографиялық активтерді сатып алуға пайдаланды. ED алаяқтықты ұйымдастырушы Нишад К және оның серіктестері екенін хабарлайды.
Bitcoin.com тәркілеуге қатысты ED мәлімдемесін келтірді. Онда былай делінген: «25,82,794 XNUMX XNUMX INR бағаланған және үнділік және халықаралық криптовалюта биржаларында сақталған ETH, BTC, BNB, YFI, ADA және USDT сияқты криптовалюталар табылды. Олар қылмыстан түскен ақшаға сатып алынған. Тергеу барысында жоғарыда аталған барлық криптовалюталар үнді рупиясына айырбасталып, монеталардың иесі тіркелген банк шотына аударылған».
Крипто нарығы үлкен қауіпсіздік тәуекелдеріне ұшырайды
Соңғы бірнеше жылда криптовалюта нарығы үлкен табысқа ие болды. Инвесторлар үлкен пайда алу үшін нарыққа көп ақша салуға мүдделі. Қысқа мерзім ішінде үлкен табысқа деген ұмтылыс алаяқтарды тамақтандырады және олар нарықтағы әуесқой инвесторлар мен трейдерлерді тойлайды.
Криптовалюта нарығы тәуекелге толы, сондықтан виртуалды активтерді сатып алмас бұрын тиісті қауіпсіздік шараларын қабылдап, нақты зерттеулер жүргізу керек. Бірнеше алаяқ компаниялар жеке адамдарды шетелдік монеталарға инвестициялауға және тиімді транзакция схемаларын енгізуге тырысады.
ED тергеуі сонымен қатар көптеген пайдаланушылардың өз ақшаларын тиісті фондық тексерулерсіз және егжей-тегжейлі қауіпсіздік ақпаратын алмай-ақ нарыққа салғысы келетініне әкелді. Крипто нарығына жаңадан келген инвесторлар инвестиция жасамас бұрын сарапшылармен кеңесуі керек. Кибершабуылдардың құрбанына айналмау үшін қатаң шаралар өте маңызды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Автор туралы
Дереккөз: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/