(Bloomberg) - BitConnect криптовалютасының инвестициялық платформасының Солтүстік Америкадағы жетекші промоутері 38 елден кемінде 2.4 адамды алдаған 4,500 миллиард долларлық Ponzi схемасын басқарғаны үшін 95 айға бас бостандығынан айырылды.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
45 жастағы Гленн Аркаро жұма күні Сан-Диегодағы федералды сотта үкім шығарды, онда ол 2021 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Аркаро ол BitConnect компаниясының жеке монеталарын және цифрлық валюта айырбастауын табысты инвестиция ретінде алаяқтық жолмен сатқанын мойындады. Ол BitConnect-тің жалған «Сауда боты» және «Құбылмалылық бағдарламалық құралын» криптовалюта айырбастау нарықтарының құбылмалылығынан ақша табудың кепілдендірілген жолдары ретінде атап өтті.
Шындығында, BitConnect ерте инвесторларға кейінгі инвесторлардан алынған ақшаны пайдаланып төледі. BitConnect 2018 жылдың қаңтарында Техас пен Солтүстік Каролина штаттарының реттеушілерінен тоқтату және тоқтату хаттарын алғаннан кейін алмасуды жапты.
Агенттіктің Кливлендтегі кеңсесін басқаратын ФБР арнайы агенті Грегори Нельсен: «Криптовалютаның тартымдылығын жаңа технологиямен және сауатты маркетингтік стратегиямен біріктіретін фискалдық қылмыстар шекарасыз және көбінесе сенім, үміт және уәдеге негізделген қарым-қатынастан басталады», - деді.
Лос-Анджелес тұрғыны Аркаро прокурорлармен ынтымақтасады, сот жазбалары көрсетеді. Ол 24 миллион долларды тәркілеуге келісті.
Үндістанның Хемаль қаласында тұратын Bitconnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани осы жылы алаяқтықты басқарды деп айыпталды. Бірақ 2021 жылдың қыркүйегінде оны сотқа берген АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы биыл оның «Үндістаннан шет елдегі белгісіз мекен-жайға көшкен болуы мүмкін» деп мәлімдеді.
BitConnect жабылғаннан кейінгі күні Оңтүстік Кореяда орналасқан Кумбханидің промоутерлерінің бірі «мұнда кейбір адамдар өз-өзіне қол жұмсау туралы айтып жатыр» деп ескертті және айыптау қорытындысы бойынша «көптеген [кореялық инвесторлар] қолындағының бәрін инвестициялады» деп ескертті. Австралиядағы промоутер де «бізге өлім қаупі төніп жатыр... [және] монета пайдасыз болады!!!!!» деп жазды.
Қараша айында прокурорлар Arcaro-дан тәркіленген криптовалютаны шамамен $57 миллион сатамыз деп мәлімдеді. Судья кейінірек сату туралы өзгертілген бұйрықты бекітті.
Толығырақ: BitConnect-тің айыпталған негізін қалаушы Кумбхани жоғалып кетті, дейді SEC
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html