23 жастағы «крипто королі» инвесторларды алдап, миллиондаған ақшаны алдағаны үшін сотқа берді 23 жастағы канадалық «крипто королінен» люкс көліктері тәркіленді. 22 жылдың 2022 қыркүйегінде өзін атайтын 23 жастағы канадалық...
Tag: Алдау
ӘКК Chicago Crypto Capital компаниясын инвесторларды 1.5 миллион доллар алдады деген айыппен сотқа береді.
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) 1.5 жылы тіркелмеген BXY токендерін шығару арқылы инвесторларды 2018 миллион доллар алдады деген айыппен Chicago Crypto Capital (CCC) компаниясына қарсы сотқа жүгінді...
Украина полициясы Еуропадағы инвесторларды алдап жатқан крипто-байланыс орталықтарын бұзды - Bitcoin жаңалықтары
Украиналық тергеушілер ел мен Еуропалық Одақ тұрғындарына әртүрлі қаржылық алаяқтықпен, соның ішінде криптовалюталарға қатысты кейбіреулерімен бағытталған схеманы әшкереледі. Қылмыстық ұйым...
Thodex крипто биржасының бас директоры инвесторларды 2.7 миллиард доллар алдады деген айыппен қамауға алынды.
Thodex түрік криптовалюта биржасының негізін қалаушы Фатих Өзер 2021 жылы шамамен 400,000 XNUMX пайдаланушыға тиесілі қаражатпен жоғалып кеткеннен кейін Албанияда қамауға алынды. Ұсталғаннан кейін ішкі...
Майами триосы 4 миллион доллардан астам сомаға банктерді және крипто биржасын алдағаны үшін айыпталды
Билік сейсенбіде Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес және Асдрубал Рамирес Мезаны тұтқындады, бұл топ миллиондаған долларға криптовалюта сатып алу үшін ұрланған жеке куәліктерді пайдаланды деп айыптады ...
Үндістан полициясы Bitconnect негізін қалаушыны АҚШ оны крипто-инвесторларды алдағаны үшін айыптағаннан кейін іздеп жатыр - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Үндістан полициясы Bitconnect-ке қатысты тергеуді бастады және биткоин инвесторы жаһандық криптовалюта «Понзи схемасы» арқылы алданып қалды деп хабарлағаннан кейін оның негізін қалаушыға тапсырыс берді. АҚШ билігінің мәліметінше...
Сот Марк Кубанды, Voyager Digital компаниясын криптовалюта инвесторларын алдады деп айыптады
Марк Кубан және Voyager Digital бас директоры Стивен Эрлих 2021 жылдың қазан айында өткен баспасөз мәслихатында ... [+] Даллас Маверикс пен Вояжер арасындағы бес жылдық серіктестік туралы хабарлайды. Дойл Радер Даллас Мав...
Apple компаниясының бұрынғы қызметкері 10 миллион доллар алаяқтық жасады деп айыпталды
Apple компаниясының бұрынғы қызметкеріне ақы алу, жабдықты ұрлау және ақшаны жылыстату арқылы технологиялық алпауыттың 10 миллион доллардан астам ақшасын алдағаны үшін айып тағылды, деп хабарлады федералды прокурорлар. Дирендра П...
BitConnect негізін қалаушы инвесторларды алдағаны үшін айыпталды
Алекс Довбня DOJ атақты BitConnect Ponzi схемасының негізін қалаушыны нөлге түсірді. Оны қазір темір тордың ар жағында 70 жылға дейін күтіп тұр, BitConnect Ponzi схемасының негізін қалаушы Сатиш Кумбхани...
Үндістан полициясы 11 инвесторды алдаған криптовалюта схемасында 2,000 адамды қамауға алды - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Үндістан полициясы 11 миллион доллардан 2,000-ға жуық инвесторды алдап кеткен алаяқтық криптовалюта схемасына қатысты осы уақытқа дейін 5.4 адамды қамауға алды. Осы уақытқа дейін криптовалютада 11 адам ұсталды...
Майкл Авенатти Сторми Дэниэлсті алдағаны үшін кінәлі деп танылды
Topline федералдық алқабилер бұрынғы адвокат Майкл Авенатти бұрынғы клиент, ересек кино жұлдызы Сторми Дэниэлсті кітабынан алған 300,000 XNUMX долларды алдағаны үшін кінәлі деп тапты, деп хабарлайды Associated Press...
CFTC Флорида тұрғынын 9.8 миллион доллардан инвесторларды алдағаны үшін айыптады
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Флорида тұрғыны мен оның инвестициялық фирмасын өздерінің тауар пулындағы инвесторларды 9.8 миллион доллардан алдап кетті деген айыппен алаяқтық жасады деп айыптады. Ана жерде...
АҚШ биткоин сатушысын инвесторларды алдағаны үшін 1 жылға бас бостандығынан айырды - Биткоин жаңалықтарын реттеу
АҚШ Әділет министрлігінің (DOJ) хабарламасына сәйкес, биткоин сатушы тұтынушыларды алдағаны үшін бір жыл бір тәулікке бас бостандығынан айырылды. Ер адам клиенттерден ақша алып, бірақ...