Негізгі тағамдар
- Үндістандағы Vauld заңды тұлғасы Флипволттың 3.7 миллиард үнді рупиясы (46 миллион доллар) активтеріне тыйым салынды.
- Үндістан билігі компанияның клиентке қылмыстық кірісті жылыстатуға көмектескенін айтады.
- Бұл жаңалықтың Ваулдтың төлем қабілетсіздігімен және оның пайдаланушылардың ақшаны алуды тоқтату туралы шешімімен байланысты ма екені белгісіз.
Осы мақаланы бөлісіңіз
Үндістан билігі Ваулдтың елдегі заңды тұлғасына тиесілі 46 миллион доллар активтерін бұғаттады.
Ақшаны жылыстатуға жәрдемдесу
Вольд клиентке ақшаны жылыстатуға көмектесті деп айыпталған.
Vauld's үнділік Flipvolt ұйымының клиенті Yellow Tune Technologies-ті жақында Үндістанның Құқық қорғау департаменті іздестірді. Оның қорытындылары нәтижесінде мемлекеттік орган Flipvolt-тің банктік баланстарын, төлем шлюзі баланстарын және криптовалюта баланстарын тоқтатады. Бұл саясат 3.7 миллиард үнді рупиясы (47 миллион доллар) активтерге қатысты. баспасөз хабарламасы.
Құқық қорғау дирекциясы Flipvolt ақшаны жылыстатуға қатысқанын айтады, өйткені 23 банктік емес қаржы компаниялары жоғарыда аталған активтерді Yellow Tune Technologies деп аталатын клиент иелігіндегі Flipvolt әмияндарына салған.
Үндістан билігі Yellow Tune Technologies операторларының орнын таба алмады. Алайда, олар тергеу барысында Yellow Tune тек Алекс және Калди деген атпен белгілі екі қытай азаматы құрған компания екенін анықтады.
Құқық қорғау дирекциясының мәліметінше, Yellow Tune транзакцияларына тартылған активтер «жыртқыш несие беру тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен кірістерден басқа ештеңе емес».
Билік Yellow Tune Flipvolt көмегімен «өте жеңіл KYC нормаларын» қолдана алатынын айтты. Ол Flipvolt қарастырылып отырған активтерді қадағалау немесе транзакция ізін қамтамасыз ету үшін «шынайы күш-жігер жұмсамағанын» қосты. Осылайша, Flipvolt Yellow Tune қызметін көрсету арқылы ақшаны жылыстатуға «белсенді көмектесті» дейді.
Vauld веб-сайтында Flipvolt компаниясы оның Сингапурдағы заңды тұлғасы Defi Payments Pte Ltd компаниясымен қатар Үндістандағы заңды тұлға ретінде тізімделеді.
Vauld криптовалютамен несие беретін бірнеше платформалардың бірі алуды тоқтатты осы жазда төлем қабілетсіздігіне байланысты. Содан бері фирма банкроттықтан қорғауды сұрады. Ол сондай-ақ мүмкіндігін зерттей бастады Nexo сатып алуы.
Осы аптаның дамуы Волдтың бұрынғы төлем қабілетсіздігімен байланысты ма, белгісіз. Vauld бастапқыда серіктестермен қаржылық қиындықтарды пайдаланушылардың ақшаны алуды тоқтатудың бір себебі ретінде атады, бірақ ол кезде Yellow Tune туралы арнайы айтпады.
Ақпаратты ашу: Жазу кезінде осы шығарманың авторы BTC, ETH және басқа криптовалюталарға ие болды.
Осы мақаланы бөлісіңіз
Дереккөз: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss