Бинус және оның бас директоры Чангпень Чжао дауылдың көзіне тағы да қонды Reuters мақаласы туралы ақшаны жылыстатуға қарсы процедуралар кейін айырбастау. CZ агенттік хабарлаған жаңалықтарға «FUD» деп түсіндірді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, Binance-ке тағылған айыптар
Барлығы а-дан басталады Reuters мақалаға сәйкес Binance бар өз тұтынушыларына әлсіз бақылау ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге келетін болсақ. Оның үстіне, оның нақты заңды орны болмайды және бұл Binance жұмыс істеуі үшін қандай лицензияларға ие болуы керек екенін түсініксіз етеді.
2018 жылы Қытай енгізген шектеулерден кейін Binance өзінің туған елінен көшуге мәжбүр болғаны және CZ бастапқыда Мальтаны таңдағаны белгілі. Бірақ қазіргі уақытта, Мальта биржаның отаны емес, өйткені аралда ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң ережелер болған болар еді немесе, кем дегенде, Reuters мәлімдегендей.
Бұрынғы Binance қызметкерлері мен серіктестерінің айғақтарына сілтеме жасай отырып, мақалада бұл туралы айтылған Binance биліктен ақпаратты жасырды, сол қызметкерлер білдірді бос KYC процедуралары туралы алаңдаушылық, алмасу жалғасты ақшаны жылыстату қаупі жоғары елдердегі клиенттерге Ресей мен Украина сияқты өзінің сәйкестік бөлімінің кеңесіне қарсы. Хабарланған ең маңызды оқиғалардың бірі - неміс полициясы Binance-ке кем дегенде бірнеше рет күдікті транзакциялар үшін, соның ішінде біреумен байланысты 4 жылдың қарашасында Венада 2020 адамды өлтірді деп айыпталған исламдық бомбалаушы. Бұл жерде дүрбелең тудыратын бір нәрсе бар.
Сол мақалада сонымен қатар Binance өкілдерінің сөздері бейнеленген нәрсе объективті деп мәлімдейді.
CZ жауабы
Чангпень Чжао Twitter арқылы қатал жауап берді:
FUD. Журналистер Binance-тен босатылған адамдармен және бізді жамандауға әрекеттенбеген серіктестермен сөйлесіп жатыр. Біз ақшаны жылыстатуға қарсы, ашық және құптаушы реттеуге назар аударамыз. Әрекет сөзден гөрі күштірек сөйлейді. Айнымас қолдауыңыз үшін рахмет! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Қаңтар 21, 2022
«FUD. Журналистер Binance-тен босатылған адамдармен және бізді жамандауға әрекеттенбеген серіктестермен сөйлесіп жатыр. Біз ақшаны жылыстатуға қарсы, ашық және құптаушы реттеуге назар аударамыз. Әрекет сөзден гөрі күштірек сөйлейді. Айнымас қолдауыңыз үшін рахмет!».
FUD - бұл қысқартылған сөз Қорқыныш, белгісіздік және күмән және бейімділігін көрсетеді жиі қорқыныш тудыратын жалған ақпарат таратады.
Мүмкін, Binance бас директорының тезисі - Reuters бір-бірімен салыстырады Binance беделін түсіру мақсатында ішінара ақпарат және онымен бірге негізгі БАҚ жиі (әлі де) сипаттайтын бүкіл криптографиялық сектор лас ақша айналысатын аймақдоллар мен банктік шоттармен де қылмыс болмайтын сияқты.
Бұл Binance компаниясының бас директорын ғана емес, сонымен қатар оған үлкен сенім ұялататын қауымдастықты ашуландырған нәрсе болса керек, өйткені Twitter-де CZ-ді бас тартпауға шақыратын хабарламалардан анық көрінеді. Себебі Binance тоқтатылуы мүмкін, бірақ криптовалюталар әкелетін прогреске жол бермеу мүмкін емес. Бұл көптің тезисі.
Вена шабуылы
Дегенмен, Reuters агенттігінің ұзақ есебінде ең көп назар аударатын нәрсе - бұл туралы бөлім 2020 жылдың қарашасында Венада төрт адамды өлтірген бомбалаушымен алмасу.
Reuters агенттігінің мәлімдеуінше, неміс полициясы Binance-тен бомбалаушыға көмектесті деген күдікті екі адамның транзакциялары туралы ақпаратты сұрады, сонымен бірге Binance-пен криптовалюта транзакцияларын жасады. Reuters Binance неміс полициясына қалай жауап бергенін айта алмады. Twitter арқылы құпияны тағы бір рет ашу үшін CZ қажет болды:
Күдікті зұлым адам банкте және криптовалюта алмасуында шот жасайды. Банк жақсы, криптовалюта нашар.
Binance банктер сияқты бірдей немесе күштірек AML құралдарын пайдаланады.
Binance дүние жүзіндегі барлық құқық қорғау органдарына өз істерімен көмектеседі. Бізге көптеген алғыс хаттар келеді. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Қаңтар 22, 2022
«Күдікті зұлым адам банкте және крипто биржасында шот жасайды. Банк жақсы, криптовалюта нашар.
Binance банктер сияқты бірдей немесе күштірек AML құралдарын пайдаланады.
Binance дүние жүзіндегі барлық құқық қорғау органдарына өз істерімен көмектеседі. Бізге көптеген алғыс хаттар келеді».
Бұл туралы сол Reuters хабарлады Binance арқылы транзакцияланған ақша банктік шоттан келді (және басқаша болуы мүмкін емес). Бірақ әңгіме мынада банк жақсы, ал айырбас нашар.
Бинанс және реттеу
Binance мұны бірнеше рет көрсетті биржаны заңсыз пайдалану жағдайларында органдармен ынтымақтасады. Ол ережелерді сақтау үшін билік органдарымен жұмыс істегендей. Сондықтан binance.com сайтынан қолжетімді негізгі платформаны арнайы платформасы бар кейбір юрисдикцияларда қолдануға болмайды. Мысалға, Америка Құрама Штаттары мен Түркияда Binance US және Binance TR бар тиісінше, екі елдің заңдарына сәйкес әзірленген.
Binance тіпті заңдарға сәйкес емес деп саналатын кейбір құралдарды тоқтата тұруға дейін барды. қор биркалары.
Чанпэн Чжаоның өзі биржаның 4 жыл өмірінде 2017 жылы туылғанын мойындады. қателер жіберілген болуы мүмкін, бірақ Binance билікпен ынтымақтасқысы келеді және шынында да болатынына сенімді секторды өркендетуге мүмкіндік беретін реттеу.
Дереккөз: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/