Binance орталықтандырылған криптовалюта биржасы АҚШ-тың Silvergate банкіндегі шотынан CEO Чанпэн Чжао басқаратын сауда фирмасына шамамен 400 миллион доллар аударды, деп хабарлайды Reuters.
Бинус хабарланған қаражатты 2021 жылдың қаңтар-наурыз айлары аралығында BAM Trading сауда шотынан Merit Peak-ке көшірді - компания қазір ӘКК тергеуде.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, аударымдар клиенттердің қаражатына қатысты ма, жоқ па, әлі анықталған жоқ. Бірақ Binance-тің сол кездегі жария шарттары клиенттердің депозиттері Silvergate және Nevada-да орналасқан Prime Trust-те болатынын көрсетеді.
Жағдай Binance-тің реттеуші бақылауға түскен соңғы оқиғасы болып көрінеді, соның ішінде «реттелмейтін бағалы қағаздарды» шығару үшін SEC Wells хабарламасына тап болды. Wells хабарламасы әдетте қаржылық ұйымға қатысты реттеу шараларын қабылдайтын ӘКК прекурсоры ретінде белгілі.
Криптовалюта биржасы соңғы кездегі қысымға тап болды, оның ішінде өзінің төл белгісі BUSD-ның қысқаруы. Жақында стабилкоиннің шығуы 1 миллиард доллардан асты SEC жаңалықтарында BUSD эмитентіне тағы бір Wells хабарламасын берді, Паксо.
Банк жазбаларына сәйкес, Reuters мәліметтері бойынша, 650 жылдың бірінші тоқсанында Prime Trust-тен Binance АҚШ шотына 2021 миллион доллар аударылған.
ӘКК сонымен қатар Чжао мен американдық филиалдар Sigma Chain AG және Merit Peak арасындағы қарым-қатынасты зерттеп жатыр. қаржылық айыппұлдарға әкелуі мүмкін.
АҚШ-тың Binance басшылары ағып кетуден бейхабар деп айтылды. Сол кездегі Binance АҚШ-тың бас директоры Кэтрин Коли Reuters тексерген мәтіндік хабарламаларға сәйкес аударымдарды «күтпеген» деп атады.
Басқа Binance басшысы Сюзан Ли транзакцияларға назар аудармады, бірақ Merit Peak Binance.US саудасын жеңілдететін жеткізуші екенін айтты.
Binance өкілі түсініктеме сұрауын бірден қайтармады.
Күн сайын кешке электрондық поштаңызға жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Альфаның тікелей кіріс жәшігіне жіберілуін қалайсыз ба? Degen сауда идеяларын, басқару жаңартуларын, таңбалауыш өнімділігін, жіберіп алмайтын твиттерді және т.б. алыңыз. Blockworks Research компаниясының күнделікті есеп беруі.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Телеграмада бізге қосылыңыз және бізді орындаңыз Google Жаңалықтар.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shufled-funds