Жақында Болгария үкіметі Nexo компаниясының заңсыз әрекетіне қатысы бар 15 сайтқа толық ауқымды рейд жүргізді.
Болгария үкіметі цифрлық активтерді қаржы институты ақшаны жылыстатумен, салық төлеуден жалтару қылмыстарымен, лицензиясыз банк қызметімен және компьютерлік алаяқтықпен шектесетін заңсыз қылмыстық әрекеттерге қатысқан болуы мүмкін деп есептеп, крипто несие беруші Nexo қызметіне тергеуді бастады.
Билік Nexo қызметін «Криптовалюталар ханшайымы» деп аталатын Германиядан келген сотталған Болгариядан шыққан Руджа Игнатовамен байланыстырады.«Үкімет компанияның шенеуніктері Игнатованың 2014 жылы құрған криптоға байланысты OneCoin пирамидалық схемасына қатысы бар деп мәлімдеді.
Жақында үкімет Болгарияның астанасы мен ең үлкен қаласы Софияда 15-тен астам нысанға рейд жүргізді. «Софияда Nexo криптовалютасының заңсыз қылмыстық әрекетін бейтараптандыруға бағытталған сотқа дейінгі тергеу аясында белсенді шаралар жүргізілуде», - деді ол. Бұл туралы жергілікті БАҚ-қа Болгария прокуратурасының өкілі Сийка Милева хабарлады.
«Халықаралық платформаның негізгі ұйымдастырушылары Болгария азаматтары және негізгі іс-шаралар Болгария аумағынан екені анықталды», - деді ол. Милева қосты. Ол Болгарияның Ұлттық тергеу басқармасы мен Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік агенттігінің (SANS) 300-ден астам қызметкері шетелдік агенттермен бірге тергеу аясында елдегі Nexo кеңселерін толық тінтуге кіріскенін айтты.
Криптографиялық несие берушіге қатысты тергеу шетелдік ұйымдар несие берушінің платформасында жасалған күдікті транзакцияларды анықтағаннан кейін бірнеше ай бұрын басталды. Бұл әрекеттер Батыстың Ресейге салған халықаралық қаржылық санкцияларын айналып өтуге бағытталған деген болжам бар. Билік Nexo қызметі көптеген фирмалардың қол астында жүзеге асырылды деп мәлімдейді.
Nexo AML саясаттарын ұстанатынын айтады
Nexo жақында твиттер желісінде ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) өз тұтынушыңызды біліңіз (KYC) саясатын ұстанатынын мәлімдеп, олар әрқашан халықаралық реттеу стандарттарына сай келетінін айтты. Осыған қарамастан, ашылу соңғы есептерге тікелей қатысты емес.
«Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші бақылаудың арқасында кейбір реттеушілер жақында соққыны бірінші болып қабылдады, кейінірек сұрақтар қояды. Жемқор елдерде бұл рэкетпен шектеседі, бірақ бұл да өтеді. Біз құзырлы органдармен және реттеуші органдармен үнемі ынтымақтасамыз», – деді. Nexo аяқталды.
Еске салайық, АҚШ билігі өткен жылы Nexo-ға қарсы XRP қолдауын қолданушыларға алдын ала ескертусіз тоқтатқаны үшін сотқа жүгінген болатын. Билік ішінара қызметінен босатылды өткен тамыздағы сыныптық акция.
- Жарнама -
Дереккөз: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering