Coinbase, ең үлкендерінің бірі cryptocurrency биржалары әлемде Нидерландыда Нидерландының Орталық банкі (DNB) ережелерді бұзғаны үшін 36 миллион доллар айыппұл салды. DNB Coinbase-де Солтүстік-Батыс Еуропадан пайдаланушылардың айтарлықтай саны бар және олар сәйкес келмейтінін мәлімдеді.
Айыппұл криптовалюта биржасына салынған ең үлкен айыппұлды білдіреді. Бұл крипто индустриясындағы ең танымал және құрметті атаулардың біріне айналған Coinbase-ке айтарлықтай соққы.
DNB одан әрі Coinbase елдегі ақшаны жылыстатуға қарсы әрекеттерді бақылайтын DNB-де тіркелмегенін түсіндірді. Голландия заңы бойынша криптовалюталық компаниялар алдымен банкте тіркелуі керек. Бұл заң 2020 жылдың мамыр айында жасырын болуы мүмкін криптовалюталарды пайдаланып ақшаны жылыстату мен терроризмді тексеру үшін қабылданды.
DNB Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы тиісті шараларды жүзеге асыра алмағанын және сіздің тұтынушы процедураларын білмегенін айтты. AML және KYC цифрлық валюталарды заңсыз әрекеттер үшін пайдалануды болдырмау үшін маңызды болғандықтан, орындамау ауыр зардаптарға әкеледі. Олар 2020 жылдың қарашасынан 2022 жылдың тамызына дейін созылған уақыт кезеңінде ережелерге сәйкес келмеді.
Coinbase 2 жылдың 2023 наурызына дейін айыппұл туралы орталық банкке шағымдануға уақыты бар.
2023 жылдың қаңтар айының басында Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаментімен 50 миллион доллар айыппұл салды. Сондай-ақ олар АҚШ-тың қауіпсіздік талаптарын және басқа да ережелерін сақтау үшін 50 жыл ішінде қосымша 2 миллион доллар жұмсауға мәжбүр болды.
Бұл айыппұл крипто индустриясы үшін нені білдіреді?
Coinbase-тің 36 миллион долларлық айыппұлы криптовалюта индустриясында сәйкестікті сақтаудың маңыздылығын еске салады. Компания реттеушімен ынтымақтасады және болашақта оның ережелерге сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтынын мәлімдеді. Басқа криптовалюта биржалары да айыппұлды ескеріп, ұқсас жазаларды болдырмау үшін барлық ережелерді сақтауын қамтамасыз етуі керек.
Дереккөз: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/