Binance және CEO CZ қосымша қауіп төндіруі мүмкін, өйткені билік криптовалюталық биржаның сәйкестік бағдарламасында бұзушылықтарды анықтады, бұл 2018 жылы басталған тергеудің тақырыбы болып табылады. Сұрау туралы жаңалық криптовалюта нарығында қиын уақытты бастан кешіру кезінде пайда болды. FTX құлдырауынан кейін.
Рейтер хабарын оқыды, «Іске қатысқан кем дегенде жарты ондаған федералды прокурордың кейбіреулері жиналған дәлелдер алмасуға қарсы агрессивті әрекет етуді және жеке басшыларға, соның ішінде негізін қалаушы Чанпэн Чжаоға қарсы қылмыстық іс қозғауды ақтайды деп санайды».
Reuters агенттігінің бұрынғы есебіне сәйкес, Binance өзі мен аймақтық ирандық Nobitex биржасы арасындағы транзакциялар ағынын қамтамасыз ету арқылы 8 жылдан бастап төрт жыл ішінде 2018 миллиард долларлық транзакцияны өңдеді деп айыпталған. Nobitex пайдаланушылардың АҚШ санкцияларынан қалай құтылуға болатыны туралы нұсқаулар берді деген болжам бар.
Binance АҚШ ұйымы ма?
Ираннан келген 8 миллиард долларлық қаржыландырудың басым бөлігі Binance арқылы өтті және Chainalysis мәліметтері бойынша, АҚШ ирандық транзакциялардағы 1.5 миллион долларды басқарды, бұл айырбас АҚШ санкцияларын бұзған болуы мүмкін екенін көрсетеді.
АҚШ-тың Иранға қарсы санкциялары 1 миллион долларға дейін айыппұл салумен және кінәлілерді 20 жылға дейін бас бостандығынан айырумен бұзылуы мүмкін. Оларға платформада және Binance-те сауда жасауға рұқсат бермес бұрын, АҚШ компанияларды «қатаң скрининг процесінен» өткізеді. АҚШ цифрлық алмасуларды реттейтін АҚШ ережелеріне сәйкес келеді.
Binance АҚШ өкілі Chainalysis статистикасының дұрыс емес екенін айтты. Блог мәлімдемесінде Binance олардың АҚШ корпорациясы емес екенін және АҚШ биржалары сияқты санкцияларға қатысты міндеттемелері жоқ екенін мәлімдеді. Олар биржаның кімге тиесілі екенін және оның штаб-пәтері қайда орналасқанын көрсетпеуді жөн көрді.
Binance өкілі Патрик Хиллманн былай деді: «Binance.com АҚШ-тың санкцияланған субъектілеріне әсер ететін басқа платформалардан айырмашылығы, американдық компания емес. Дегенмен, біз Иран нарығына әсер етуді шектеу үшін белсенді қадамдар жасадық ».
Дереккөз: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/