Биткоин (BTC) АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Кракенге тіркелмеген бағалы қағаздарды заңсыз саудалаған-сатпағанына қатысты тексеруді бастағаны туралы жаңалықтарға байланысты құлдырады. сәйкес...
Tag: зонд
Kraken exec ол SEC зерттеуінің ағып кетуіне бір сағат қалғанда «сенімді қалыптастыруды» мақсат етіп отырғанын айтады
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) ірі криптовалюталық биржа Kraken-ті әлеуетті тіркелмеген бағалы қағаздарды сату үшін тергеуді аяқтады, деп хабарлады Bloomberg агенттігіне мәселемен таныс адам. А...
Кракен тіркелмеген бағалы қағаздарға қатысты ӘКК тергеуімен бетпе-бет келді
Kraken, танымал криптовалюта биржасы Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның (SEC) тексеруімен бетпе-бет келді Реттеуші Кракеннің бағалы қағаздар ережелерін бұзған-бұзбағанын анықтау үшін тергеу жүргізді. ӘКК бұл ...
ӘКК криптовалютамен айналысатын фирмалар мен брокерлерді тексеруді күшейтеді
Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар нарығын реттеуге жауапты. Криптовалюта контекстінде ӘКК реттеуге сақтықпен қарайды, класси...
FTX банкроттық тергеуіндегі бұралу; Судья мұны қалайды
FTX жаңалықтары: банкроттыққа ұшыраған криптовалюта биржасы, АҚШ сотының қорғауы үшін толтырылған FTX процесте бұрмалануы мүмкін. Соңғы оқиғаларда АҚШ Әділет министрлігінің банкротқа ұшырауы...
FTX қосылымдарында DOJ зондымен бетпе-бет келеді
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DoJ) Silvergate-тің FTX және Alameda Research криптографиялық фирмаларымен қарым-қатынасын тексеріп жатыр. DoJ алаяқтық бөлімі Silvergate хостингін зерттеп жатыр...
Silvergate Stock Tanks FTX, Alameda Dealings-ке байланысты DOJ зондының есебі бойынша
Жұма күні таңертең Silvergate акциялары 2% -дан сәл ғана төмендеді. Жұма күні CNBC-де MicroStrategy атқарушы төрағасы Майкл Сейлор оның компаниясы Sil-мен бизнесті жалғастыратынын айтты ...
Silvergate банкі FTX-пен мәмілелер бойынша АҚШ DOJ тексеріп жатыр
Қазіргі уақытта Silvergate Bank-ке қатысты зерттеу тақырыбы алыпсатарлық болып көрінгенімен, қаржы институты мен FTX арасында терең байланыс бар. Американдық қаржы қызметтерінің акциялары г...
Трамп «қылмыстық әрекет үлгісі» үшін рэкеттік тергеуге ұшырады, деп хабарлайды экс-прокурор жаңа кітапта
Топлайн Манхэттеннің бұрынғы прокуроры Марк Померанц бұрынғы президент Дональд Трампқа қарсы кең ауқымды рэкеттік тергеу жүргізді, ол оны жаңа кітабында атышулы топ басшысы Джон Готтимен салыстырады ...
Silvergate Bank DOJ ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуде ұсталды
Жақында Питер Тильдің негізін қалаушылар қорынан 200 миллион доллар инвестиция алған криптовалюталық несие беруші Silvergate Bank Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігінде (DOJ) тергеуде.
АҚШ реттеушілері Silvergate-FTX мәмілелеріне қатысты ресми тексеруді бастады
Silvergate, FTX-тің бұзылуына байланысты үлкен шығындарға ұшыраған көптеген кредиторлардың бірі, бұрын қызметкерлерінің 40% жұмыстан шығаруға мәжбүр болды. Оның бизнесіне бұл соққы миллиардтаған доллармен толықтырылды...
Криптовалюта нарығы өсуді жалғастыруда, ал Silvergate акциялары зерттеу есебінен кейін сынады
TradingView деректеріне сәйкес, биткоин күні ертерек 23,570 5 долларға көтерілгеннен кейін EST 20:24,100-да шамамен 0.4 XNUMX долларды құрады. Бұл Федералдық бақылаудан кейінгі соңғы тәулікте шамамен XNUMX% өсті ...
FTX қаржыландыратын қайырымдылық ұйымы Ұлыбритания үкіметінің тергеуінде
30 қаңтардағы мәлімдемеге сәйкес, Ұлыбританияның қайырымдылық комиссиясы FTX қоры қаржыландыратын Effective Ventures Foundation қайырымдылық ұйымына қатысты тергеуді бастады. FTX банкроттығы «ауыр оқиға» болып табылады, өйткені...
Грузияда Трампқа айып тағыла ма? Фултон округінің әкімшілігі 2020 жылғы сайлау тергеуінде «бірнеше» адамға «жақын арада» айып тағылуы мүмкін деп болжайды
Топлайн Джорджия штатының Фултон округінің прокуроры жақын арада бұрынғы президент Дональд Трампқа немесе оның 2020 жылғы сайлауды бұзу әрекетін қолдаған одақтастарына айып тағылатынын анықтайды...
Демократтар бақылаушылар тобынан Трамптың салықтарын тексермегені үшін IRS-ті тексеруді сұрайды
Өткен жылы бұрынғы президент Дональд Трамптың салық декларациясын жариялаған Өкілдер палатасына кірген Topline демократтары дүйсенбіде үкіметтік бақылау тобынан Ішкі кірістер қызметіне тергеу жүргізуді сұрады ...
Аборттың ағып кетуіне қатысты тергеуде Жоғарғы сот судьялары жауап берді
Жасанды түсік жасатуға қарсы демонстранттар Вашингтонда, 20 қаңтар, 202, АҚШ Жоғарғы соты Ро және Уэйдтің түсік тастау туралы шешімін жойғаннан бері алғаш рет жыл сайынғы «Өмір үшін маршқа» қатысты...
Болгарияның Бас Прокуроры: Nexo Probe саяси емес
Жедел жаңалықтардан хабардар болу үшін біздің Telegram арнамызға қосылыңыз Жергілікті дереккөздердің хабарлауынша, Болгария бас прокурорының өкілі криптовалюталық кредиторға қатысты тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді ...
Mastercard NFT негізіндегі Artist Accelerator бағдарламасы үшін полигонды (MATIC) таңдайды, АҚШ үкіметі Solana (SOL) үстіндегі Saber Labs зерттеуін іске қосты, Қар жауу протоколы (SNW) бір айда 300%-дан асады.
Криптовалюта нарығы күтпеген құбылмалы болуы мүмкін, танымал токендер құнын тез жоғалтады және жаңа таңбалауыштар күткеннен асып түседі. Полигон (MATIC) және Solana (SOL), екі ең танымал ...
Болгариядағы Nexo кеңсесі санкциялар бойынша тексерілді
Болгар шенеуніктері проблемалық криптовалюталық несие беруші Nexo кеңселерін ақшаны жылыстату, салық төлеуден жалтару және алаяқтық сияқты қаржылық қылмыстар үшін рейдке алды. 300-ден астам офицерлер мен бақылаушылар...
Nexo зерттеуі ұйымдасқан қылмыспен ықтимал байланыстарды анықтады
Крипто несие беруші Nexo болжамды заңсыз әрекеттерге қатысты тергеуде нысанаға алынды, төрт болгар ақшаны жылыстату және алаяқтық үшін айыпталды. Нексо тергеуде деп айыпталған төрт болгар...
Жоғарғы соттың ағып кеткен Ро В.Уэйд пікіріне қатысты тергеуі «аз санға» дейін тарылды.
Topline Жоғарғы сот тергеушілері өткен мамырда Ро В. Уэйдті құлатуды қолдайтын судья Сэмюэль Алитоның көпшілік пікірінің жобасының монументалды ағып кетуіне қатысты тергеуді қысқартты.
Болгарияда криптовалюталық несие беруші Nexo мақсатты түрде ақшаны жылыстату, салықтық бұзушылықтарды тексеруде
«Болгариядағы Nexo кеңселерінің бірінде билік бар, бұл өздеріңіз білетіндей, ЕО (Еуропа Одағы) ең жемқорлыққа ұшыраған ел», - деді Nexo өкілі CoinDesk электрондық поштасында. ...
FTX Empire VC фирмаларымен тексерілуде
SBF жаңалықтары: FTX негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид кейінірек FTX акцияларын сатып алған Paradigm венчурлық капитал фирмасына 20 миллион доллардан астам инвестиция салды, сот арыздарын ашты. Сол сияқты...
Binance.US және Voyager мәмілесі тергеу барысында бастапқы мақұлдауға ие болды
Voyager Digital, банкрот криптовалюталық несие беруші, Binance.US-ке өз активтерін сатуға ұсынылған бастапқы сот мақұлдауын алды. Басты иілу ұлттық қауіпсіздікке қатысты жалғасып жатқан тергеу кезінде келеді...
Оңтүстік Кореяның реттеушілері жаңа зондта Bithumb-ті нысанаға алады
Оңтүстік Кореяда орналасқан Bithumb криптовалюта биржасы елдің Ұлттық салық қызметі (NTS) тарапынан «арнайы салық тергеуінде» жатыр, деп хабарлайды жергілікті есептерге. 10 қаңтарда салық агенттері рейд жүргізді...
АҚШ прокурорлары Binance хедж-қорының байланыстарын тексереді
Криптовалюта нарығы жаңа жылға ауысқанымен, CZ империясы үнемі сынақтан өтті. Reuters-тен кейін Washington Post Binance-ке назар аударған келесі басты басылым болды...