Кан Чон Хён тағы екі адаммен бірге ақша жымқырды және сенімге қиянат жасады деген айып тағылды. Оңтүстік Кореядағы ең ірі криптовалюта саудасы Bithumb қожайыны Кан Джон Хёнды тұтқындауға ордер берілді...
Tag: Прокурорлар
Прокурорлар SBF-тің шағын банктегі 50 миллион долларлық депозитін тәркілеген
Yahoo Finance (YF) 50 қаңтардағы есебіне сәйкес, прокурорлар FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридке (SBF) тиесілі 4 миллион доллардан аз ғана қаражатты тәркіледі, деп хабарлайды Yahoo Finance (YF) 24 қаңтарда.
АҚШ прокурорлары Сэм Банкмен-Фридтің 400 миллион доллар инвестициясына назар аударды
Федералды прокурорлар Сэм Банкмен-Фридтің FTX-пен бір құрамда орналасқан Modulo Capital хедж-қорына 400 миллион доллар инвестиция салғанын тексереді. Прокурорлар Банкмен-Фридтің инвестиция салғанын тексеріп жатыр...
Прокурорлар Элизабет Холмс алаяқтық үшін сотталғаннан кейін Мексикаға бір жақты рейске тапсырыс берді дейді.
Топлайн Тераностың масқара негізін қалаушы Элизабет Холмс өткен жылы алаяқтық үшін сотталғаннан кейін көп ұзамай ол Мексикаға бір жақты сапар сатып алды, прокурорлар бейсенбіде сот құжаттарында оған қарсылық білдірді ...
Брайан Уолше әйелі Ана Уолше жоғалып кеткен күні «денені жоюдың ең жақсы жолдарын» іздеді, дейді прокурорлар
Топлайн Брайан Уолш сәрсенбіде өлтіру ниетімен шабуыл жасады және мәйітті заңсыз ұстады деген айыптарды мойындамады, өйткені прокурорлар әйелінің өліміне қатысты оған қарсы дәлелдер ашты...
Nexo тергеуі саяси емес, дейді Болгар прокурорлары
Болгарияның бас прокурорларының өкілі Сиика Милева Nexo крипто несиелік фирмасына қарсы тергеудің саяси себептерін жоққа шығарды, деп хабарлайды жергілікті хабарлар. Пікірлер...
Болгарияның прокурорлары Nexo-ға ауыр айып тағып отыр
Болгарияға жататын прокурорлар Nexo-ға ауыр айыптар тағып отыр. Бұл ұйым орталықтандырылған криптографиялық несие беруші болып табылады, сонымен қатар елдің өзіне де тиесілі. Олардың айтуынша, Nexo...
Болгария прокурорлары Софияда криптографиялық қылмысқа қарсы шара бастады.
Болгария криптовалюталық несие беруші Nexo тексерісін бастады және оның штаб-пәтеріне рейд жасады. Бұрын Nexo криптографиялық стекингте жылына 36%-ға дейін ұсыныс жасаған. Компания ынтымақтасуға ниетті екенін растайды...
Бұрынғы FTX инженерлік директоры АҚШ құқық қорғау органдарының бақылауында, Нью-Йоркте прокурорлармен болжамды кеңестер өтті - Bitcoin News
АҚШ-тың құқық қорғау органдары FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы директоры Нишад Сингхті тексеріп жатыр, деп хабарлайды мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасап. Тағы бір есеп, жариялау...
АҚШ прокурорлары Binance хедж-қорының байланыстарын тексереді
Криптовалюта нарығы жаңа жылға ауысқанымен, CZ империясы үнемі сынақтан өтті. Reuters-тен кейін Washington Post Binance-ке назар аударған келесі басты басылым болды...
АҚШ прокурорлары Binance крипто биржасына байланысты хедж-қорларды сотқа шақырады
Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ-тың адвокаттық кеңсесі бірнеше инвестициялық фирмаларды соңғы бірнеше жылда Binance-пен байланыстарының жазбаларын ұсынуды сұрап шақырды...
Прокурорлар FTX бұрынғы басшысы Нишад Сингхті тергеп жатыр: Bloomberg
Федералды прокурорлар FTX-тің бұрынғы инженерлік директоры Нишад Сингх клиенттердің қаражатын заңсыз пайдалануға әкелген сауда схемаларында қандай да бір рөл атқарғанын тексеріп жатыр, деп хабарлайды Bloomberg бірінші ...
Binance Exchange АҚШ прокурорларының қатаң бақылауында - міне, не болып жатыр
Қазіргі уақытта АҚШ прокурорлары Binance мен американдық хедж қорлары арасындағы ақшаны жылыстату ережелерін бұзуға қатысты байланысты тексеріп жатыр және олар қатаң бақылауда. Субпоэ...
Федералды прокурорлар және SEC Crypto Titan Digital Currency Probing Group: Есеп
Федералды органдар Digital Currency Group (DCG) крипто алыбының ішкі қаржысын зерттеп жатыр. Bloomberg агенттігінің жаңа есебіне сәйкес, бұл мәселемен таныс анонимді ақпарат көздері ...
Федералды прокурорлар Binance-тен хедж-қорларды шақырады
Федералды прокурорлар ең үлкен Binance криптовалюта биржасын тергеп жатыр және оның тергеу бөлігі ретінде бірнеше хедж-қорларды шақырды, деп хабарлайды Washington Post есебі. Сиэтлдегі АҚШ...
Есеп АҚШ прокурорлары Binance мәмілелерімен байланысты хедж-қорларды зерттейді - Bitcoin жаңалықтары
Бұл мәселемен таныс екі адамның айтуынша, федералды прокурорлар Binance криптовалюта биржасымен айналысқан АҚШ-тағы хедж-қорларды тергеп жатыр. Хедж-қорлар...
Веб-сайт іске қосылды SBF құрбандары: Прокурорлар электрондық поштаны сұрайды
Жұма күні АҚШ прокурорлары SBF құрбандарына арналған веб-сайтты ашты. Федералды прокурорлар енді жәбірленушілермен байланысу үшін тек веб-сайтты пайдаланады. АҚШ прокуроры тағы да айыптауды ұсынады. Сәйкес ...
АҚШ-тың хедж-қорлары Binance инвестицияларына прокурорлардың назарында
Жедел жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз. Криптовалюта индустриясы апатты 2022 жылдан енді ғана құтылды, бірақ кеңістік бұрынғыдай бейберекет. Бұл мәлімдеме...
АҚШ прокурорлары Binance мәмілелерінің жазбалары үшін хедж-қорларды шақырды
Соңғы бірнеше айда АҚШ-тың Вашингтонның Батыс округіндегі адвокаттық кеңсесі Binance-пен өзара әрекеттесетін қорларды хеджирлеуге шақыру қағазын берді. The Washington Post ақпарат көздеріне сілтеме жасап хабарлады ...
Binance тергеуі басталған кезде АҚШ прокурорлары шақырған хедж-қорлар: Есеп
Америка Құрама Штаттарының прокурорлары хедж-қорлардың Binance криптовалюта биржасымен қарым-қатынасын ақшаны жылыстатуды бұзғаны үшін тергеп жатыр. Вашингтонға сілтеме жасаған анонимді дереккөздерге сәйкес...
АҚШ прокурорлары SBF құрбандарына арналған веб-сайтты ашты
АҚШ үкіметі Сэм Банкман-Фридтің (SBF) қылмыстарынан зардап шекті деп ойлайтындарды олардың құрбан болғанын тексеру үшін басқа прокурорлармен байланысқа шығуға шақырды. қаңтардың мәліметі бойынша....
Нью-Йорктегі федералды прокурорлар сандық валюталар тобын және еншілес ұйымды зерттейді - Bitcoin жаңалықтары
Gemini негізін қалаушы Кэмерон Уинклвосстың Digital Currency Group бас директоры Барри Силбертке жазған ашық хатындағы айыптауларынан кейін «мәселемен таныс адамдарға» сілтеме жасаған баяндамада федералды проф...
DCG АҚШ прокурорларының тергеуінде деп хабарлайды
Digital Currency Group (DCG) қазір өзінің ішкі қаржылық транзакцияларына қатысты АҚШ билігінің тергеуімен бетпе-бет келіп отыр, деп хабарлады Bloomberg бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасап. Өкілдің айтуынша...
FTX бұрынғы заңгері АҚШ прокурорларымен ынтымақтасады, Reuters хабарлауынша, Familiar дереккөзіне сілтеме жасай отырып
Сэм Банкмен-Фридтің банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта фирмасының бұрынғы заңгері АҚШ әділет департаментінің шенеуніктерімен кездесу барысында компанияның мәмілелер туралы не білетіні туралы толық мәлімет берді...
АҚШ прокурорлары FTX бұрынғы инженері Нишад Сингхті тергеуде; SBF үшін үлкен соққы?
Америка Құрама Штаттарының Манхэттендегі федералды прокурорлары SBF-тің ішкі шеңберіне жақындап жатыр, соңғысы Нишад Сингх, жоғары профильді FTX инженерлік директоры. Егер кінәсі дәлелденсе, Сингх айыпты болуы мүмкін...
Бұрынғы FTX заңгері прокурорларға Сэм Банкмен-Фридке қарсы 8 сот ісін құруға көмектесті: Reuters
– Жарнама – Түйіндеме: Дэниел Фридберг АҚШ билігіне Bankman-Fried FTX клиенттерінің қаражатын Alameda Research-ті қаржыландыруға қалай бағыттағаны туралы түсінік берді. Фрейдбергпен ФБР жасы байланысқан...
Бұрынғы FTX заңгері АҚШ прокурорларына SBF қорын теріс пайдалану туралы ескерту жасады: Reuters
Құлаған криптовалюта биржасы FTX бұрынғы заңгері Дэниел Фридберг АҚШ прокурорларымен негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридтің тұтынушы қаражатын пайдалануы туралы білімін бөлісті. Фридберг кездесуге қосылды...
АҚШ прокурорлары SBF-тің Аламедамен байланысты шоттарын тексеруі мүмкін
2023 жыл келді, бірақ Сэм Банкмен-Фридтің (SBF) проблемалары жақын арада оның жанынан кетпеуі мүмкін. Америка Құрама Штаттарының билігі SBF-пен байланысты болуы мүмкін шоттарға қарсы тергеу жүргізуді жоспарлап жатқандықтан...
Федералды прокурорлар SBF-байланысты әмияндарды тергеп жатыр
Bloomberg федералды прокурорлардың FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридпен (SBF) және оның банкрот болған криптовалюта саудасымен байланысты әмияндарға байланысты кейбір крипто транзакцияларын тергеп жатқанын хабарлады ...
Прокурорлардың Сэм Бэнкмен-Фридке кінәсін мойындау туралы қолайлы мәміле ұсынуы екіталай, дейді адвокат
FTX-тің бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид, егер ол барудың орнына кінәсін мойындаса, алуға болатын несиелермен кездескен екі алаяқтықтың және алты қыршынның орнын толтыра алмауы мүмкін ...