Америка Құрама Штаттарының тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) АҚШ-тың екі резидентіне және олардың субъектілеріне 170-тен астам инвесторды алдаған криптовалютаны инвестициялау схемасын жүргізгені үшін айыптады. CFTC C...
Tag: Понци
CFTC 2 миллион долларлық Ponzi схемасына қатысатын 44 криптографиялық алаяқтарды Nabs.
Америка Құрама Штаттарының тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) екі күдікті криптовалюта алаяқтары Портленд, Орегон штатындағы Сэм Иккурти мен Иллинойс штатындағы Равишанкар Авадханамға ...
$44 млн Понци схемасы $18 млн қаражатты ұрлады деп айыпталды
Екі адамға және бір компанияға заңсыз қауымдастық пулын басқарды және «цифрлық активтерге инвестициялайтын кіріс қоры» арқылы алаяқтық жолмен 44 миллион доллар талап етті деген айып тағылды. Сотталушылар Са...
Корея прокурорлары Terraform Labs компаниясының бас директорына Понци схемасы бойынша айып тағылуды қарастыруда.
Кореядағы Сеулдің оңтүстік округінің прокуратурасы Terraform Lab бас директоры До Квонға қарсы Понци схемасы бойынша айып тағый алатынын тексеріп жатыр. Кореядағы прокуратура бөлімі l...
Terra (LUNA) негізін қалаушы До Квон Оңтүстік Кореяда Понци алаяқтық шағымдары бойынша тергеу жүргізілуде: есеп
Terraform Labs бас директоры осы айдың басында екі жетекші криптоның құлауына байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Yonhap News жаңа есебінде Оңтүстік Корея билігі қарсы ...
Прокурорлар Terraform Labs таратылған кезде До Квонды Понци алаяқтық айыптарымен тергеп жатыр.
До Квонның жанжалы тереңдей түскендей. The Korea Times басылымының хабарлауынша, прокурорлар Терра апатынан кейін Понциге қатысты алаяқтық туралы айып тағып жатыр ма, жоқ па, соны тексеріп жатыр. Бұл бір күні келеді...
Терраның До Квон понциді жүгіргені үшін тергеуде: есеп
Негізгі ескертулер Оңтүстік Кореялық инвесторлар тобының қылмыстық шағымдарына қоса, прокурорлар Ponzi айыптары бойынша Terraform Labs бас директоры До Квонды тергеп жатыр. Прокурорлар тексеріп жатыр...
CFTC 2 ер адамды $44 миллион крипто Ponzi схемасын іске асырды деп айыптайды
Соңғы бірнеше Ponzi схемалары инвесторлардан ұрлау үшін орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) инфрақұрылымын және криптографиялық экожүйені пайдаланды. CFTC екі америкалықты криптовалюта жүргізді деп айыптады...
CFTC 2 миллион долларлық Crypto Ponzi схемасын басқаратын 44 ер адамға ақы төлейді
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының (CFTC) шенеуніктері Портленд штатындағы Сэм Иккуртиді (Среенивас I Рао деген атпен белгілі) және Аврора штатындағы Равишанкар Авадханамды, сондай-ақ бірнеше корпорацияны...
MakerDAO негізін қалаушы TerraUSD (UST) қаңтарда Понци ретінде болжаған, бірақ көбісі елемеді.
– Жарнама – MakerDAO негізін қалаушы UST нөлге түсетінін ескертті, өйткені ол қатты Понци. TerraForm Labs экожүйелік токендері, соның ішінде TerraUSD (UST) жаңалық емес ...
Қалайша DeFi кеңістігі криптопонци схемалары үшін жаппай өсіру алаңына айналды
Соңғы Ponzi схемаларының үлкен саны өз клиенттерін алдау үшін орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) инфрақұрылымын пайдаланды. Бұл мақала DeFi экожүйесін және алаяқтардың оны қалай пайдалана алатынын зерттейді...
Салық тергеушілері 1 миллиард долларлық әлеуетті криптовалюта Понци схемасын анықтайды, делінген хабарламада
Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал криптосалық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде $1 миллиард долларды құрайтын бір іс...
1 қаржылық реттеуші анықтаған $5 миллиард криптопонци схемасы
Цифрлық валюталар құлдыраудан кейін өткен айда сынақтан өтті Дамып келе жатқан бизнес секторы түбегейлі жылжымалы шығындармен, ресурстардың құлдырауынан және қаржылық ассортименттен шайқалды ...
5 елдің крипто реттеушілері 1 миллиард долларлық Понци схемасын анықтайды
Соңғы айларда криптовалюталарға инвестиция салу қиын болды. Дамып келе жатқан нарық бағалардың түбегейлі өзгеруінен, активтердің құлдырауынан және әртүрлі экономикалық қиындықтардан шайқалды. Н...
FTX Сэм Банкмен-Фрид Терраның негізін қалаушыны қорғайды, «ең жаман инвестициялар понци схемалары емес» дейді
FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид Twitter-де Terra экожүйесін және оның бас директоры және негізін қалаушы До Квонды қорғап жазды. До Квонды криптоның Элизабет Холмс деп сипаттаған Coindesk мақаласына жауап ретінде...
Терра экожүйесі күйреді, Сэм Бэнкмен-Фрид Robinhood акцияларын сатып алды, ал крипто трейдері понзи схемасы үшін түрме жазасын алады: Ходлердің дайджесті, 8-14 мамыр
Әр сенбі сайын шығатын Ходлердің дайджесті осы аптада болған әрбір маңызды жаңалықтарды қадағалауға көмектеседі. Ең жақсы (және ең нашар) дәйексөздер, қабылдау және реттеу маңызды сәттері, жетекші монеталар, PR...
АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия, Нидерланды крипто-қылмыстық жетекшілермен бөліседі, соның ішінде $1 миллиард долларлық Понци схемасы - реттеу Bitcoin жаңалықтары
АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия және Нидерланды шенеуніктері деректермен бөлісті және 50-ден астам криптовалютаға қатысты қылмыстық жетекшілерді анықтады, соның ішінде $1 миллиард Ponzi sc...
Криптовалюта алдыңғы қолдаудан төмен бұзылады, содан кейін көтеріледі: Bitcoin, Ethereum, XRP
Қолдау үшін төмен түсу. getty Бағалар кестесіндегі «төмендеу» тоқтап, «жоғары» бірнеше апта немесе ай бұрын басталған бұл нүкте талдаушыларға қолдау деңгейі ретінде белгілі. Жеткілікті инвесторлар сатып алушы ретінде келді ...
Криптовалюта: Пирамида схемасы және Понци схемасы?
– Жарнама – Достарыңыздың немесе туыстарыңыздың Понци схемасына түсіп қалғанын айтқанын естідіңіз бе? Оны 20 ғасырдың басынан байқауға болады; дегенмен ол бүгінгі күнге дейін бар. Ақиқатында, ...
Оңтүстік африкалық биткоин понзи схемасының артында тұрған жетекшілер $291 миллионнан астам ақшаны қайтаруды бұйырды - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Оңтүстік Африкадағы ең ірі биткоиндік Ponzi схемаларының бірі, Mirror Trading International (MTI) жетекшілерінен схеманы жоюшылар алаяқтық операцияны жабу үшін 291 миллион доллардан астам ақшаны қайтаруды сұрады ...
LUNA, UST өлгеннен кейін: бұл үйлестірілген шабуыл немесе понзи болды
Терраның UST доллар бағамынан тайғанына екі күн өтті және кез келген қалпына келтіру әрекеттері сәтсіз болған сияқты. LUNA сәтсіз серияның бақытсыз құрбаны болды ...
CFTC бақылауды жалғастыруда, $543K FX Ponzi схемасын бұзды
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) сейсенбіде екі компанияға, Nawabi Enterprise және Hyperion Consulting және олардың иесі Eshaq Na-ға қарсы азаматтық сот ісін қозғағанын хабарлады ...
Bitcoin-Qt әмиянында қолданылатын техникалық директор криптоны «Понци схемасы» деп санайды.
Adobe, Tesla, Blackberry, Google және Blizzard сияқты технологиялық алыптар қолданатын танымал Qt бағдарламалау жүйесінің CTO 6 мамырда криптовалютаны «Понци схемасы» деп атады. Дегенмен, компания ...
Mining Capital Coin компаниясының бас директоры $62 миллион долларлық криптографиялық понци схемасын ұйымдастырғаны үшін айыпталды.
Mining Capital Coin компаниясының бас директоры кіші Луис Капучи жұма күні АҚШ әділет департаментінің мәліметінше, бүкіл әлем бойынша инвесторларды шамамен 62 миллион долларға алдаған алаяқтықты ұйымдастырды деп айыпталды....
Ethereum: Понци схемасы немесе шынайы мүмкіндік? Пайдаланушылар газдың құны шарықтап кеткендіктен абайлайды
Ең үлкен ақылды келісімшарт желісі Ethereum (ETH) әрекетсіздіктің теңдессіз өсуін көріп отыр. Институционалды қабылдаудан бастап, тартымдылықтың өсуіне дейін және басқалар. Сұранысты ескере отырып, Ethereum (ETH) желі бөлігі...
АҚШ DOJ Block Bits қорының негізін қалаушыны 960,000 XNUMX долларлық Crypto Ponzi схемасында айыптады.
Block Bits қорының негізін қалаушы 44 жастағы Джафет Диллманға Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) инвесторларды жалған автотрейдер арбитражын жасауға алдап, жалпы сомасы 960 долларды құрайтын айып тағып отыр.
FTX бас директоры өнімділік шаруашылығын Понци схемасы ретінде сипаттайды
FTX бас директоры Сэм Бэнкмен-Фрид «өнімділік» деген не екенін түсіндірді. Бірақ 25 сәуірдегі Odd Lots подкастын тыңдаушылар Банкмен-Фрид актуалының не екенін байқайды.
Пікір: Неліктен мен 401(k) биткоинді қаламаймын
Ура! Ақырында, менің 401(k) жоспарымды басқаратын компания маған зейнетақы қорларының 20% дейін табыс әкелмейтін және практикалық пайдалануы жоқ цифрлық Ponzi схемасына ставка жасауға мүмкіндік береді. адалдық...
Неліктен кейбір адамдар Толқындарды понци схемасы деп айтады
АҚШ долларына бекітілген алгоритмдік стабилкоин, Neutrino өзінің бағамынан 15%-ға төмендеді және қазір доллардың орнына шамамен 82 центті құрайды. Neutrino (USDN) - нарықтағы үздік он тұрақты тоқыма және ...
WAVES-тің Stablecoin USDN құны жойылды және Понци схемасы бойынша айыптаулардан кейін 0.85 долларға түсті.
Арман Ширинян Наурызда 450%-дан астамға өскен WAVES қазірдің өзінде қауесеттерден кейін өз құнының 35% жоғалтты Мазмұны Толқындардың артындағы драма Иванов Банкмен-Фриед WAVES-пен жұмыс істейтін USDN d...
Deutsche Bank Ponzi схемасын іске қосты деген айыппен сотқа түсуі керек
Нью-Йорк пен Майамидегі судьялар Германияның Deutsche Bank AG жылжымайтын мүлікпен байланысты Понци схемасын қаржыландыруға көмектесетіні туралы ескертулерді елемегені үшін инвесторлардың сот ісін қозғауы мүмкін деп шешті...
Mirror Trading International Ponzi схемасын қолданды
Reflect Exchange жаһандық, басқаша MTI деп аталады, форекс мамандығында жұмыс істейді. Бұл кеңейтілген компьютерленген бағдарламалауды және алмасу үшін жасанды пайымдауды үйлестіретін веб-негізделген алыпсатарлық кезең.