Жуырда Жун округіндегі Қытай билігі Сиқырлы деректер тізбегі (MDC) пирамидалық схемасының ұйымдастырушылары деп айыпталған сегіз адамды қудалағанын хабарлады. Пирамидада...
Tag: Схема
Терра крипто «Пирамида схемасы» сияқты, дейді белсенді инвестор Билл Акман
Белсенді инвестор Билл Акман жақында болған Terra дағдарысын таразылап, хаттаманы пирамидалық схеманың крипто нұсқасы деп атады. Акманның пікірлері Terra блокчейнінің көп бөлігін жоғалтқаннан кейін келеді ...
Салық тергеушілері 1 миллиард долларлық әлеуетті криптовалюта Понци схемасын анықтайды, делінген хабарламада
Халықаралық салық шенеуніктері алдағы апталарда ресми тергеуге әкелетін ықтимал криптосалық қылмыстарының 50-ден астам себебін анықтады, соның ішінде $1 миллиард долларды құрайтын бір іс...
1 қаржылық реттеуші анықтаған $5 миллиард криптопонци схемасы
Цифрлық валюталар құлдыраудан кейін өткен айда сынақтан өтті Дамып келе жатқан бизнес секторы түбегейлі жылжымалы шығындармен, ресурстардың құлдырауынан және қаржылық ассортименттен шайқалды ...
ФБР Нью-Йорктегі криптоплатформаның бас директорын алаяқтық схемасы үшін қамауға алды.
Негізгі түсініктер: крипто және форекс сауда платформасының бас директоры алаяқтық схемасы үшін айыпталған. Эдди Александр өз инвесторлары үшін апта сайынғы 5% табысқа уәде берді. Іспен басқарма айналысуда...
5 елдің крипто реттеушілері 1 миллиард долларлық Понци схемасын анықтайды
Соңғы айларда криптовалюталарға инвестиция салу қиын болды. Дамып келе жатқан нарық бағалардың түбегейлі өзгеруінен, активтердің құлдырауынан және әртүрлі экономикалық қиындықтардан шайқалды. Н...
Терра экожүйесі күйреді, Сэм Бэнкмен-Фрид Robinhood акцияларын сатып алды, ал крипто трейдері понзи схемасы үшін түрме жазасын алады: Ходлердің дайджесті, 8-14 мамыр
Әр сенбі сайын шығатын Ходлердің дайджесті осы аптада болған әрбір маңызды жаңалықтарды қадағалауға көмектеседі. Ең жақсы (және ең нашар) дәйексөздер, қабылдау және реттеу маңызды сәттері, жетекші монеталар, PR...
АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия, Нидерланды крипто-қылмыстық жетекшілермен бөліседі, соның ішінде $1 миллиард долларлық Понци схемасы - реттеу Bitcoin жаңалықтары
АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия және Нидерланды шенеуніктері деректермен бөлісті және 50-ден астам криптовалютаға қатысты қылмыстық жетекшілерді анықтады, соның ішінде $1 миллиард Ponzi sc...
CFTC американдық резиденттен $59 миллион заңсыз валюталық схема бойынша айыптайды
АҚШ-тағы тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) кеше Нью-Йорк штатындағы Valley Stream тұрғыны Эдди Александрға алаяқтық жасағаны үшін азаматтық сот ісін қозғағанын растады.
Криптовалюта: Пирамида схемасы және Понци схемасы?
– Жарнама – Достарыңыздың немесе туыстарыңыздың Понци схемасына түсіп қалғанын айтқанын естідіңіз бе? Оны 20 ғасырдың басынан байқауға болады; дегенмен ол бүгінгі күнге дейін бар. Ақиқатында, ...
Оңтүстік Африкадағы Bitcoin алаяқтық схемасының жетекшілері 291 миллион доллардан астам ақшаны қайтаруды сұрады
MTI алаяқтық операциясы бойынша қарызды жабу үшін 291 миллион доллардан астам қайтаруды сұрады. Бұл таратушылардың онлайн-сауда платформасын заңсыз деп жариялау әрекетінен кейін пайда болды ...
5 миллион долларлық «Понзи тәрізді» схеманы басқаратын крипто трейдері 4 жылға жуық түрмеде: DoJ
Әлеуметтік медиа арналарында «Монета сигналдары» деп те аталатын 25 жастағы Род-Айленд крипто трейдері Джереми Спенс 42 адамды 170 доллардан астам ақшаға алдағаны үшін 5.37 айға бас бостандығынан айырылды ...
Оңтүстік африкалық биткоин понзи схемасының артында тұрған жетекшілер $291 миллионнан астам ақшаны қайтаруды бұйырды - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Оңтүстік Африкадағы ең ірі биткоиндік Ponzi схемаларының бірі, Mirror Trading International (MTI) жетекшілерінен схеманы жоюшылар алаяқтық операцияны жабу үшін 291 миллион доллардан астам ақшаны қайтаруды сұрады ...
CFTC бақылауды жалғастыруда, $543K FX Ponzi схемасын бұзды
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) сейсенбіде екі компанияға, Nawabi Enterprise және Hyperion Consulting және олардың иесі Eshaq Na-ға қарсы азаматтық сот ісін қозғағанын хабарлады ...
Әділет департаменті Crypto компаниясының бас директорын 62 миллион долларлық алаяқтық схемасы үшін айыптайды
Mining Capital Coin (MCC) тау-кен және инвестициялық платформасының бас директоры кіші Луис Капучи мыңдаған инвесторларға әсер еткен 62 миллион долларлық алаяқтықты ұйымдастырды деген айыппен айыпталды. Сәйкес...
ӘКК 62 миллион долларлық криптовалютаны өндіру және саудалау схемасын тоқтатты және DOJ негізін қалаушыны айыптады.
Сондай-ақ, MCC негізін қалаушы МКК-ны пирамидалық схемада ілгерілету үшін промоутерлер мен еншілес компанияларды жалдады, бұл бірнеше шетелдік криптовалюта арқылы алаяқтық кірістердің орналасқан жерін және бақылауын жасырды...
Bitcoin-Qt әмиянында қолданылатын техникалық директор криптоны «Понци схемасы» деп санайды.
Adobe, Tesla, Blackberry, Google және Blizzard сияқты технологиялық алыптар қолданатын танымал Qt бағдарламалау жүйесінің CTO 6 мамырда криптовалютаны «Понци схемасы» деп атады. Дегенмен, компания ...
Mining Capital Coin компаниясының бас директоры $62 миллион долларлық криптографиялық понци схемасын ұйымдастырғаны үшін айыпталды.
Mining Capital Coin компаниясының бас директоры кіші Луис Капучи жұма күні АҚШ әділет департаментінің мәліметінше, бүкіл әлем бойынша инвесторларды шамамен 62 миллион долларға алдаған алаяқтықты ұйымдастырды деп айыпталды....
Крипто пирамидасының алаяқтығы: DOJ Mining Capital Coin бас директорын $62 млн алаяқтық схемасында айыптайды
АҚШ-тың Әділет министрлігі Mining Capital Coin компаниясының аға басшы қызметкерін 62 миллион долларлық криптовалюталық инвестициялау алаяқтығын жасады деп айыптады. DOJ шағымына сәйкес, Луис Капучи мен унна...
SEC 62 миллион долларлық жаһандық криптовалюта саудасы мен тау-кен өндіру схемасын тоқтатты
ӘКК MCC (Mining Capital Coin) елдегі алаяқтық крипто өндіру және сауда қызметін жариялады. МКК және оның негізін қалаушылар (Луиз Карлос Каппучи кіші және Эмерсон Сунза Пирес) және екі ұйым...
Mining Capital Coin бас директоры $62 миллион инвестициялық алаяқтық схемасы үшін айыпталды
Mining Capital Coin (MCC) крипто майнинг және инвестициялық платформасының бас директоры және тең негізін қалаушы кіші Луис Капучиге Әділет департаменті (DOJ) «62 миллион долларды ұйымдастырды» деген айып тағылды.
SEC $62 миллион крипто өндіруді, сауда схемасын тоқтатады - DOJ айыптаушылардың негізін қалаушы - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) 62 миллион долларлық жаһандық криптовалюта саудасы мен өндіру схемасын тоқтатты және Әділет министрлігі (DOJ) оның бас директоры мен негізін қалаушыны айыптады. Егер конв...
Crypto бас директоры $62 миллион алаяқтық схемасы бойынша айыпталды
Алекс Довбня Флоридалық адам үлкен криптовалюталық алаяқтық схемасы бойынша айыпталды Mining Capital Coin бас директоры кіші Луиз Капучиге жаппай криптовалюталық алаяқтық схемасын ұйымдастырды деген айып тағылды ...
Ethereum: Понци схемасы немесе шынайы мүмкіндік? Пайдаланушылар газдың құны шарықтап кеткендіктен абайлайды
Ең үлкен ақылды келісімшарт желісі Ethereum (ETH) әрекетсіздіктің теңдессіз өсуін көріп отыр. Институционалды қабылдаудан бастап, тартымдылықтың өсуіне дейін және басқалар. Сұранысты ескере отырып, Ethereum (ETH) желі бөлігі...
Неліктен Нью-Йорк мэрі мемлекеттік BitLicense жою схемасын ұсынды?
Нью-Йорктің крипто-мэрі Эрик Адамс BitLicense ережесі аймақтағы инновацияларға кедергі келтіреді деп санайды, BitLicense қатаң схемасын жоюды жақтай отырып, мэр ...
АҚШ DOJ Block Bits қорының негізін қалаушыны 960,000 XNUMX долларлық Crypto Ponzi схемасында айыптады.
Block Bits қорының негізін қалаушы 44 жастағы Джафет Диллманға Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) инвесторларды жалған автотрейдер арбитражын жасауға алдап, жалпы сомасы 960 долларды құрайтын айып тағып отыр.
Эрик Адамс мемлекетті BitLicense «тұншықтыратын» схемасынан бас тартуға шақырады
Нью-Йорк қаласының менеджері Эрик Адамс штатындағы BitLicensing режиміне қарсы шығып, бұл инновациялар мен экономикалық өсуді тежейді деп мәлімдеді. Crypto-дағы өте жабық негізгі сұхбатта ...
FTX бас директоры өнімділік шаруашылығын Понци схемасы ретінде сипаттайды
FTX бас директоры Сэм Бэнкмен-Фрид «өнімділік» деген не екенін түсіндірді. Бірақ 25 сәуірдегі Odd Lots подкастын тыңдаушылар Банкмен-Фрид актуалының не екенін байқайды.
АҚШ өкілі Мэдисон Кавторн LGBCoin сорғы және төгу схемасы үшін айыпталды.
АҚШ өкілі Мэдисон Кавторн криптовалюталық схемаға қатысы бар деген болжамнан кейін инсайдерлік сауданың федералдық заңдарына қарсы шыққан болуы мүмкін. Бірнеше бақылаушы топтар Солтүстік Каролина ...
Екі еуропалық Солтүстік Кореяның американдыққа қарсы крипто алаяқтық схемасы үшін айыпталды
Нәтиже жоқ Барлық нәтижені қарау © Copyright 2022. Монета республикасы Осы жазбаның құлпын шынымен ашқыңыз келе ме? Сол жақ құлыпты ашу : 0 Иә Жоқ Жазылымнан шынымен бас тартқыңыз келе ме? Иә Жоқ Дереккөз: https://www.thecoin...
Скарамуччидің SkyBridge биткоинді Fidelity мысалынан кейін өзінің 401(k) зейнетақы схемасына қосады.
Юрий Молчан Энтони Скарамуччи Twitter-де Bitcoin SkyBridge-тің 401(k) бағдарламасының бір бөлігі болады деп жазды SkyBridge Capital негізін қалаушы және бас атқарушы Скарамуччи Twitter-де жариялау үшін ...
Роберт Тейлор заңсыз Bitcoin банкомат схемасы бойынша айыпталды
Нью-Йоркте штаттағы кір жуатын орындарда орнатылған бірнеше заңсыз биткоин және крипто банкоматтарын басқарғаны үшін ер адамға айып тағылды. 35 жастағы Роберт Тейлорға қылмыстық іс қозғалды...