Көлемі бойынша ең ірі криптовалюта биржасы Binance Reuters жариялаған мақалаға жауап берді, онда АҚШ Әділет министрлігі АҚШ талаптарын бұзғаны туралы сенімді дәлелдер тапты...
Tag: Ағынды заттар
Чанпэн Чжао мен Binance ақшаны жылыстатудың ықтимал бұзушылықтары үшін федералды тергеуде: есеп
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) прокурорлары әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы мен оның бас директорына қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар қою немесе бермеу мәселесінде екіге жарылды. Жаңа Reu мәліметі бойынша...
АҚШ-та ақшаны жылыстатқаны үшін Binance-тен айып тағылатыны хабарланды
Криптовалюта әлемі әлі де Сэм Банкмен-Фрид империясының, FTX қаржылық күйреуінен бас тартуда. Ірі биржалар жақын арада болатын жарылыстың алдын алу үшін белсенді шараларды қабылдай отырып, ешкім сенімді емес ...
АҚШ прокурорлары Binance және CZ компанияларын ақшаны жылыстатудың ықтимал бұзушылықтары үшін айыптамақшы: Reuters
«Жалпы хабарланғандай, реттеушілер әр криптовалюта компаниясына бірдей мәселелердің көпшілігіне қарсы жан-жақты шолу жасайды. Бұл жаңадан пайда болған индустрия тез өсті және Binance өзінің серіктестігін көрсетті...
Қытай 63 қылмыстық топтың мүшесін 1.7 миллиард долларды криптовалютамен жылыстатқаны үшін қамауға алды
Қытай билігі 63 адамнан тұратын қылмыстық топты криптовалюта арқылы 12 миллиард юань (1.7 миллиард доллар) жылыстатқаны үшін қамауға алды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қоғамдық қауіпсіздік бюросының Хорчин бөлімшесі Т...
Қытайда криптовалюта арқылы $63 млрд жылыстаған 1.7 адам қамауға алынды
Қытай билігі 63 адамнан тұратын қылмыстық топты криптовалюта арқылы 12 миллиард юань (1.7 миллиард доллар) жылыстатқаны үшін қамауға алды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қоғамдық қауіпсіздік бюросының Хорчин бөлімшесі Т...
Қытайда полиция миллиард долларлық крипто ақшаны жылыстату операциясын жойды
Ішкі Моңғолия полициясы 12 миллиард юаньнан (1.7 миллиард доллар) астам ақшаны жылыстату үшін алдын ала сөз байласуға қатысы бар деген күдікпен алпыс үш адамды ұстады. Ай сайын он миллион юань жылысталады...
Жаңа SBF сұхбаты FTX «бэкдоры» және ақшаны жылыстату туралы шағымдарды қарастырады
FTX бұрынғы басшысы Сэм Банкмен-Фрид бірнеше сұхбат алу үшін криптовалюта влоггері Тиффани Фонгпен бірге отыруды таңдады. Компанияның күйреуінен кейін жарияланған екі бейнеде SBF d...
Аргентина ақшаны жылыстатуға қарсы заңын қайта өңдейді, VASP тізілімін құруды ұсынады - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Аргентина ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заңын жаңартуға дайындалуда. Ол елде виртуалды актив қызметтерін жеткізушілер (VASP) тізілімін құруды енгізуді ұсынды...
Shinhan Financial компаниясының АҚШ бөлімшесі ақшаны жылыстатуды бақылауды күшейтуді бұйырды
Оңтүстік Кореяның Shinhan Financial тобының американдық бөлімшесі «Шинхан Б» федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясымен келісім аясында ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасын қадағалауды күшейтуге келісті...
Нидерланды азаматы биткоинмен ақшаны жылыстатқаны үшін қамауға алынды
Нидерландыда ер адам биткоин арқылы ақшаны жылыстады деген күдікпен қамауға алынды. Прокурорлар қараңғы желіде саудаға сілтемелер болғанын айтады. 42 жастағы ер адам, М муниципалитетінен...
Құпия ақпаратты қосу үшін «Раззлехан» биткоинді жылыстату ісі
Күйеуімен бірге миллиардтаған ұрланған биткоинді жылыстатқан «Раззлехан» рэперінің оқиғасы тағы бір өзгеріске ұшырады: Сотта құпия ақпарат болады. Аудандық сот...
Ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық бақылаушы ұйым криптографиялық бақылау режимі өзгеріссіз екенін айтады
2018 жылдан бастап халықаралық орган ақшаны жылыстатуға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске (CFT) қатысты нұсқауларды қолдану үшін виртуалды активтер мен қызмет жеткізушілерін анықтауға тырысты...
ЕО-ның MICA бойынша дауыс беруін кешіктіру ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы баяулатуы мүмкін
Еуропарламенттің криптовалюта активтерін реттеудің жан-жақты құрылымына соңғы дауыс беруді кешіктіруі ЕО құбырындағы басқа криптографиялық заңнаманы кешіктіруі мүмкін. Crypto Ass нарықтары...
Coinbase қолдауымен ақшаны жылыстатуға қарсы органның Еуропадағы кеңеюі
Coinbase көмегімен ақшаны жылыстатуға қарсы топтар өз желісін Еуропаға кеңейтеді. Financial Action Task Force (FATF) маңызды рөл атқарады. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) негізінен f...
Оңтүстік Кореяның қаржылық бақылау ұйымы крипто киттерінің ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды ұстануын бақылайды
Оңтүстік Кореяның қаржылық реттеушісі Қаржы қызметтері жөніндегі комиссия (FSC) ақшаны жылыстатумен байланысты жоғары тәуекелге қатысты алаңдаушылық тудырғаннан кейін елдің ең ірі крипто ұстаушыларын бақылайды...
Оңтүстік Корея реттеушісі крипто арқылы ақшаны жылыстату әрекеттерінің алдын алу үшін
Осы жылдар ішінде криптовалюта индустриясы крипто активтерін пайдалану арқылы қылмыстардың көбеюіне куә болды. Себебі виртуалды активтермен транзакциялар үшінші тараптардың араласуын қажет етпейді, бұл...
Оңтүстік Кореяның реттеушісі ақшаны жылыстатуға тосқауыл қою жоспарларын жариялады
Оңтүстік Кореяның реттеушісі Қаржы қызметтері комиссиясы крипто киттері жасаған ақшаны жылыстату әрекеттерін тексеру үшін жаңа жоспарлар жасап жатқанын хабарлады. Реттеуші агенттік атап өтті ...
Оңтүстік Кореяның реттеушісі ақшаны жылыстатудағы стабилкоиндердің рөлін қарастыруды жоспарлап отыр: есеп
Біздің құпиялылық саясатымыз, пайдалану шарттары, cookie файлдары және менің жеке ақпаратымды сатпаңыз жаңартылғанын ескеріңіз. Криптовалюта, цифрлық активтер және болашақ туралы жаңалықтар мен ақпарат бойынша көшбасшы...
Кореядағы крипто киттер ақшаны жылыстатуды қадағалауға келеді
Оңтүстік Кореядағы Қаржы қызметі комиссиясы активтері 100 миллион воннан асатын крипто киттерді бақылайды. Ол кез келген ақшаны жылыстату немесе заңсыз әрекетке жол бермеуге тырысады. Оңтүстік Кореяның қаржы қызметі...
АҚШ санкциялардан жалтару үшін 5 ресейлікті крипто ақшаны жылыстатуға айыптады - crypto.news
Жақында АҚШ үкіметі Ресейдің 5 азаматы мен екі мұнай трейдеріне санкцияларды бұзғаны үшін айып тағылды. Мәліметтерге сәйкес, айыпталушылар санкциядан жалтару үшін крипто активтерін пайдаланған...
KYC дегеніміз не? Крипто биржалары ақшаны жылыстатуға қалай жол бермейді
Егер сіз бұрын-соңды криптовалюта алмасуын пайдаланған болсаңыз немесе NFT сатып алған болсаңыз, жеке басыңызды растау үшін тұтынушыңызды білу (KYC) тексеруін орындауыңыз керек болуы мүмкін. KYC тексерулері маңызды бөлігі болып табылады...
Қытайдағы крипто ақшаны жылыстату ісі аяқталды
Қытайда миллиард долларлық крипто ақшаны жылыстату ісі аяқталды. Билік олардың жалпы сомасы 40 миллиард юань (шамамен 5.6 миллиард доллар) пайдаланған заңсыз ақшаны жылыстатушылардың тобын құрықтады деп мәлімдеді...
Жапония ақшаны жылыстатумен күресу үшін KYC ережелеріне өзгерістер енгізді
Криптовалюталарды реттейтін құқықтық база алғаш рет Жапонияда қабылданды. 2022 жылы Terra Luna құлдырағаннан кейін лицензиясы бар банктерге стабилкоиндерді пайдалануға рұқсат беретін заң жобасы қабылданды. Жапония үкіметі...
Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзғаны үшін 53 миллион доллар көлемінде айыппұл салды
Криптовалюталар цензураға төзімді болуы керек… Криптовалюта алмасулары, онша емес. Bittrex мұны АҚШ реттеушілері салған рекордтық айыппұлдан кейін қиын жолмен анықтады. 11 қазанда...
Калифорниялық ер адам есірткі сату схемасында крипто ақшаны жылыстатқаны үшін айыпталды
Әділет департаменті жұма күні калифорниялық ер адамға криптовалюталық арналар арқылы есірткі сатудан түскен ақшаны заңдастыруға әрекеттенді деген айып тағылды. Джон Кху жалған ақпарат таратқан...
Калифорниялық ер адам биткоинмен 6 миллион долларға жуық ақшаны жылыстағаны үшін айыпталды
Калифорниялық ер адамға биткоинмен 6 миллион долларға жуық ақшаны жылыстағаны үшін айып тағылды Адам 8 жылдың 2022 қазанында миллиондаған есірткі табысын жылыстатқаны үшін айыпталды.