– Жарнама – Болгария үкіметі жақында Nexo жүргізген заңсыз әрекетке байланысты 15 сайтқа толық ауқымды рейд жүргізді. Болгария үкіметінің бастамасы бар...
Tag: Ағынды заттар
Крипто несие беруші Nexo Болгариядағы ақшаны жылыстату, Ресейдің санкцияларын бұзғаны үшін тергеуде - Bitcoin жаңалықтары
Бірнеше мәліметтерге сәйкес, Болгарияның құқық қорғау органдары Nexo крипто несие берушісін ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзды деген айыппен тергеп жатыр. Сиика Милева, Болгарияның ресми өкілі...
Tornado Cash 2023 жылы орналасқан жерде ақшаны жылыстату үшін айыптарды жариялаңыз
Chainalysis есебінде OFAC-тың Tornado Cash-қа салған санкцияларының әсері егжей-тегжейлі қарастырылады. Санкциялар ағынның төмендеуіне әкелді, бірақ негізгі смарт серіктестіктің штепсельін ажырата алмады...
Ақшаны жылыстатуды бұзу: АҚШ заңгерлері Binance-ті тергеп жатыр
Федералды прокурорлар Binance-тің американдық хедж-қорлармен байланысын тергеп жатыр. Тергеу ақшаны жылыстату туралы заңнаманың бұзылуына қатысты ұзақ мерзімді тергеудің бір бөлігі болып табылады...
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін Нью-Йорк қаржылық реттеушісімен 100 миллион доллар есеп айырысуға келіседі - Bitcoin жаңалықтары
NYDFS басшысы Адриен Харрис қаңтарда қол қойған келісім бұйрығына сәйкес, Coinbase Нью-Йорк қаржы қызметтері департаментімен (NYDFS) 100 миллион доллар төлеуге келісті.
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы шаралары үшін 50 миллион доллар айыппұл салды
New York Times (NYT) хабарлауынша, Coinbase крипто биржасы (COIN) Нью-Йорк қаржылық қызметтер департаментімен (NYDFS) келісімге келді. Компания шамамен 100 миллион доллар төлейді...
Binance есірткі картельімен ақшаны жылыстату үшін пайдаланылады: есеп
АҚШ-тың есірткіге қарсы әрекеті (DEA) тергеуіне сәйкес, бірнеше елде жұмыс істейтін есірткі картельі Binance-ті миллиондаған заңсыз кірістерді аудару үшін пайдаланды. Forbes атап өткендей, инвестиция...
Санкциялар, ақшаны жылыстату және заңдастыру: Максим Курбангалеев крипто нарығының проблемалары туралы
Өзінің өмір сүруінің басынан бастап криптовалюта нарығы мемлекеттік органдардан тәуелсіздікті және ақпаратты орталықтандырылмаған сақтауды қабылдады, бұл өз кезегінде ...
OneCoin негізін қалаушы алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін кінәсін мойындады
OneCoin негізін қалаушы Карл Себастьян Гринвуд АҚШ-тың Әділет министрлігіне сәйкес, алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша айыптарды мойындады. Биліктің 16 желтоқсандағы баспасөз мәлімдемесінде...
Ұлыбританияның келген FCA төрағасы крипто секторын ақшаны жылыстатуға қатысты сынға алды
Bitcoin News Alder депутаттарға криптовалюта платформалары ақшаны жылыстатуға мүмкіндік беретінін ескертті. Ұлыбританиядағы қаржылық реттеушілер криптовалюта секторына көбірек тартылуда. Д-дан кейін...
OneCoin негізін қалаушы сым алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін кінәсін мойындады
Bitcoin News OneCoin алғаш рет 2014 жылы Руджа Игнатова мен Гринвуд шығарды. 2018 жылдың шілдесінде Таиландта ұсталған соң, Гринвуд экстрадицияланды. Жұма күні АҚШ департаменті Дж...
Сенатор Уорреннің ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа сандық активтер туралы заң жобасында не бар?
Сенаторлар Элизабет Уоррен мен Роджер Маршалл 14 желтоқсанда криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатуға және терроризм мен жалған елді қаржыландыруға тосқауыл қою туралы заң жобасын ұсынды. Сандық деп аталатын заң жобасы ...
OneCoin негізін қалаушы алаяқтық, ақшаны жылыстату айыптары бойынша кінәсін мойындады
OneCoin негізін қалаушы Карл Себастьян Гринвуд АҚШ әділет министрлігінің 16 желтоқсандағы мәлімдемесіне сәйкес бірнеше айыптаулар бойынша кінәлі деп танылды. Гринвуд қылмыстық іс бойынша айыпты деп танылды...
Британдық реттеуші FCA крипто биржалары ақшаны жылыстатуға көмектесетінін мәлімдейді
Соңғы бірнеше аптада бүкіл әлем бойынша реттеушілер биткоин мен жалпы криптовалютаға қарсы шықты және олардың оғаш айыптаулары барған сайын ашуланшақ болып барады. Фин...
Ұлыбританияның FCA криптографиялық платформалары ақшаны жылыстатуды жеңілдетеді деп мәлімдейді
Жаһандық реттеушілер соңғы айда криптовалютаға қарсы тұрды және олардың жабайы айыптаулары шектен шығуда. Осы күлкілі айыптаулардың бірін жасаған соңғысы - FCA кіріс...
Келген FCA төрағасы Эшли Олдер крипто фирмалары ақшаны жылыстатуды жеңілдетеді дейді
Біріккен Корольдіктің Қаржылық іс жүргізу органын (FCA) басқаратын Эшли Олдер оның әкімшілігі криптовалюта фирмаларына қатысты қатаң ұстаным ұстанатынын айтты. Financial Times басылымының жазуынша, Олдерр...
Элизабет Уоррен крипто ақшаны жылыстатумен күресу үшін екіжақты заң жобасын енгізеді
Америка Құрама Штаттарының Демократиялық сенаторы Элизабет Уоррен республикашыл сенатор Роджер Маршаллмен бірге крипто ақшаны жылыстатумен күресуге бағытталған екі жақты заң жобасында жұмыс істеуде. Заң жобасы «Қазу...
Элизабет Уоррен крипто ақшаны жылыстатумен күресу үшін екі палаталы заң жобасын ұсынады; О'Лиримен қақтығысады
Жедел жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз сенатор Элизабет Уоррен криптовалюта индустриясындағы ақшаны жылыстатуға қарсы екіжақты күрес жүргізуге тырысуда...
АҚШ сенаторы Уоррен крипто ақшаны жылыстатуға қарсы екі партиялық заң жобасын таныстырды
– Жарнама – Элизабет Уорреннің цифрлық активтерді ақшаны жылыстатуға қарсы заңы ақшаны жылыстату үшін пайдаланылатын криптовалюта кеңістігіндегі бос орындарды қарастырады. Алаяқ ұлттар, олига...
Уоррен, Маршалл крипто үшін ақшаны жылыстату ережелерін қатайтатын заң жобасын енгізді
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass. және Роджер Маршалл, R-Кан. АҚШ-тың цифрлық активтерге қатысты ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерін қатайтатын заңнаманы енгізді. Заң жобасы тұтынушыны білу ережелерін кеңейтеді ...
Ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық нарықтың болжамы туралы есеп 2022-2027: табиғи тілді өңдеу (NLP) және жұмсақ есептеу техникасы серпін алуда – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE) – ResearchAndMarkets.com ұсынысына «Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес: жаһандық нарыққа болжам» есебі қосылды. Зерттеудің ауқымы ақшаны жылыстатуға қарсы дамуды қамтиды ...
Binance криптофирмасы ақшаны жылыстату туралы айыптауларды жоққа шығарады
Крипто секторы биткоин пайда болғаннан және оның метеорлық көтерілуінен бері екіге бөлінген пікірлердің тақырыбы болды. Активтер жылдам транзакциялар және орталықсыздандыру сияқты артықшылықтарға ие болғанымен, кейбір тәуекелдер ...
Binance ақшаны жылыстатуға қатысты айыптарға тап болуы мүмкін
АҚШ Әділет министрлігі 2018 жылы ақшаны жылыстатуға қарсы заңның тергеуінде криптовалюта айырбастау туралы шешімге қайшы келеді. DOJ Binance крипто биржасын зарядтауды қарастырады,...
Binance крипто биржасының тағдыры АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуіне байланысты
АҚШ-тың Әділет министрлігі (DOJ) Reuters агенттігінің тергеуіне сәйкес Binance және оның басшыларына қатысты ұзақ мерзімді тергеудің айыптаумен немесе мойындаумен аяқталуы керек пе деген сұраққа қайшы келеді...
Қытай шенеуніктері криптода 1.7 миллиард доллар ақшаны жылыстатқанын анықтады
38 секунд бұрын | 2 мин оқылған Altcoin News Қытай үкіметі жалпы сомасы 130 миллион қытай юанін тартып ала алды. Тергеу жергілікті банк депозиттердің күрт өскенін көргенде басталды. C...
«Найзағайдың шабуылы» 1.7 миллиард доллар ақшаны жылыстату сақинасын бұзды
Қытай билігі криптовалюта арқылы 63 миллиард доллардан астам ақшаны жуды деген күдікпен ақшаны жылыстатумен айналысатын топқа «күн күркіреуі» арқылы 1.7 адамды қамауға алғанын хабарлады. Үйлестірілген бюстте Horq...
Өмір бойы бас бостандығынан айыру? SBF Багам аралдарында АҚШ прокуратурасының сұрауы бойынша алаяқтық және ақшаны жылыстату айыптары бойынша қамауға алынды.
– Жарнама – SBF кінәлі деп танылса, өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қиындыққа ұшыраған FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид Багам аралдарында АҚШ Әділет министрлігінің өтініші бойынша қамауға алынды...
Қытай полициясы 63 адамды 1,7 миллиард доллар крипто ақшаны жылыстатқаны үшін қамауға алды
Қытай полициясы 1.7 миллиард долларды (қытай юанында 12 миллиард) жылыстады деп айыпталған адамдарды ұстады. Оның 63 мүшесі 2021 жылдың мамыр айында крипто арқылы қаражаттарын жылыстатқан. Жергілікті есеп бойынша...
SBF қамауға алынды және алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша айыпталды
Бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше көзқарасынан кейін сәтсіз FTX биржасының бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид ұсталды. Мұнда Багамиялық және АҚШ билігі қамауға алу туралы түсінік берді. Масқара болған негізін қалаушы ...
Binance ықтимал ақшаны жылыстату үшін қылмыстық қудалауға ұшырай ма?
Binance және CEO CZ қосымша қауіп төнуі мүмкін, өйткені билік криптовалюталық биржаның сәйкестік бағдарламасында бұзушылықтарды анықтады, бұл жалғасып жатқан тергеудің тақырыбы болып табылады...
Қытай полициясы 1.7 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатумен айналысатын қылмыстық топтарды ұстады
Қытай билігі Ішкі Моңғолия Автономиялық ауданындағы Тунляо қоғамдық қауіпсіздік бюросының Хорчин бөлімшесі елмен бірлесе отырып, ақшаны жылыстатумен айналысқан 63 қылмыстық топ мүшесін тұтқындады.